PDF《海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联...》

1 证券代码:

601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2019-026 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本事项尚需提交

2018 年年度股东大会审议批准.

2019 年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的,并 且将遵循公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产 生不利影响,也不会影响公司的独立性.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2019 年4月11 日召开第五届董事会第二十一次会议, 审议通过了 《海 南橡胶

2019 年度日常关联交易的议案》 ,关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙 小亮、王兵回避表决,其他非关联董事一致同意该议案.该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议批准,关联股东需回避表决. 在提交公司董事会审议前, 独立董事对该事项进行了事前认可,同意将该事 项提交公司董事会审议. 在董事会审议该事项时,独立董事发表了同意的独立意 见,认为:公司预计

2019 年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产 经营活动之所需,公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格,遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则,有利于公司日常业务的开展,符合公司和全体股东的 利益, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立 性产生不良影响. 此议案关联董事回避表决, 审议程序合法合规, 同意该项议案. 公司董事会审计委员会认为:公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正 的市场定价原则, 决策程序符合 《公司法》 、 《公司章程》 等法律法规的有关规定, 不会对公司的独立性产生影响,符合公司和股东的长远利益.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2 单位:人民币 万元 交易类 别 关联单位 交易内容

2018 年预计 交易额

2018 年实际 交易额 预计金额与实际发生金额差异较 大的原因 采购货 物R1 International Pte.Ltd. 采购橡胶产品 10,000.00 938.43 实际交易额受境内外橡胶市场环 境变化影响 深圳市海鹏实业有限公司 采购橡胶产品 990.00 实际交易额受市场环境变化影响 海南农垦烨运宏实业有限公司 采购材料 21.27 47.67 海南农垦神泉集团有限公司 采购橡胶产品 781.20 444.97 海南农垦南繁产业集团有限公司 采购橡胶产品 567.00 2.98 海南易石电子商务有限公司 采购橡胶产品 1,000.00 1,766.75 实际交易额受市场环境变化影响 海南农垦植保中心 采购农资产品 313.38 315.59 海南金冠包装工贸有限公司 购买乳胶桶 42.30 国药集团健康实业(海南)有限公司 购买试验仪器 9.13 采购非 货物性 资产及 接受劳 务 海南省农垦建工集团有限公司 工程建造 575.75 1,254.94 实际交易额受市场环境变化影响 海南国际热带农产品交易中心有限 公司 交易手续费 160.10 101.12 海南省农垦设计院 工程设计 436.58 236.47 海南省农垦设计院洋浦分院 工程设计 36.70 海南淇利工程招标代理有限公司 代理服务 26.28 海南橡城建设工程监理有限公司 工程监理 78.20 36.62 海南金垦赛博信息科技有限公司 信息系统 14.75 海南天地海胶农业投资有限公司 生物资产采购 741.85 海南省农垦工业开发建设总公司 工程建造 73.00 出售商 品 海南易石电子商务有限公司 销售橡胶产品 8,000.00 2,808.74 实际交易额受市场环境变化影响 R1 International Pte.Ltd. 销售橡胶产品 5,000.00 2,958.81 实际交易额受市场环境变化影响 深圳市海鹏实业有限公司 销售橡胶产品 988.18 实际交易额受市场环境变化影响 海南中橡热带产品电子交易市场有 限公司 销售橡胶产品 875.45 实际交易额受市场环境变化影响 海南农垦白沙茶业股份有限公司 销售农资产品 34.50 海南海胶闽星农业科技有限公司 销售农资产品 1,932.00 实际交易额受市场环境变化影响

3 上海增石资产管理有限公司 销售橡胶产品 1,000.00 实际交易额受市场环境变化影响 海南天地海胶农业投资有限公司 销售固定资产 48.62 社会性 及服务 性交易 海南省农垦投资控股集团有限公司 土地承包金 21,469.91 21,469.91 海南省农垦投资控股集团有限公司 综合服务费 1,262.00 1,262.00 海南省农垦投资控股集团有限公司 及下属单位 房屋出租 140.46 201.77 国药集团健康实业(海南)有限公司 房屋出租 20.69 海南天地海胶农业投资有限公司 土地、房屋出租 554.74 海南海胶闽星农业科技有限公司 土地、房屋出租 127.18 三亚华海圆融旅业有限公司 土地、房屋出租 132.91 海南省农垦投资控股集团有限公司 及下属单位 房屋承租 796.79 99.84 海南省农垦投资控股集团有限公司 及下属单位 装修、设计 6.41 金融服 务 海南农垦财务有限公司 金融交易 255,000.00 191,880.71

2018 年公司使用募集资金临时补 充流动资金和收到控股集团产业 结构调整款项,从而减少海南农 垦财务有限公司贷款 海南银行股份有限公司 金融交易 165,490.00 70,550.95 公司与海南银行股份有限公司提 供的金融产品价格和贷款利率未 能达成一致,致使公司在海南银 行股份有限公司的金融交易额度 低于预期 其他 海南省农垦投资控股集团有限公司 产业结构调整 120.00 总金额 474,959.49 300,286.11

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:人民币 万元 交易类别关联单位

2019 年预计 金额 占同类 业务比 例(%) 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额

2018 年实际交 易额 占同类 业务比 例(%) 本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因采购货R1 International Pte.Ltd. 10,000.00 0.63% 938.43 0.14% 实际交易额受境 内外橡胶市场环 境变化影响

4 物 深圳市海鹏实业有限公司 1,800.00 0.11% 990.00 0.15% 海南农垦烨运宏实业有限公司 50.00 0.00% 5.80 47.67 0.01% 海南农垦神泉集团有限公司 700.00 0.04% 444.97 0.07% 海南农垦南繁产业集团有限公司 500.00 0.03% 2.98 0.00% 海南易石电子商务有限公司 23,000.00 1.44% 195.52 1,766.75 0.27% 实际交易额受市 场环境变化影响 海南国际热带农产品交易中心有 限公司 2,700.00 0.17% 820.11 0.00% 实际交易额受市 场环境变化影响 海南中橡热带产品电子交易市场 有限公司 1,600.00 0.10% 967.50 0.00% 实际交易额受市 场环境变化影响 海南农垦植保中心 500.00 0.03% 10.24 315.59 0.05% 海南金冠包装工贸有限公司 50.00 0.00% 42.30 0.01% 国药集团健康实业(海南)有限公 司10.00 0.00% 9.13 0.00% 采购非货物性资产及接受劳务海南省农垦建工集团有限公司 2,000.00 2.36% 1,254.94 1.96% 实际交易额受市 场环境变化影响 海南国际热带农产品交易中心有 限公司 150.00 0.18% 4.24 101.12 0.16% 海南省农垦设计院 400.00 0.47% 135.05 236.47 0.37% 海南省农垦设计院洋浦分院 0.00% 36.70 0.06% 海南淇利工程招标代理有限公司 100.00 0.12% 3.14 26.28 0.04% 海南橡城建设工程监理有限公司 100.00 0.12% 17.84 36.62 0.06% 海南金垦赛博信息科技有限公司 100.00 0.12% 14.75 0.02% 海南易石电子商务有限公司 35,000.00 2.08% 2,808.74 0.43% 实际交易额受市 场环境变化影响 R1 International Pte.Ltd. 5,000.00 0.30% 2,958.81 0.46% 实际交易额受市 场环境变化影响 深圳市海鹏实业有限公司 1,000.00 0.06% 988.18 0.15% 海南国际热带农产品交易中心有 限公司 1,000.00 0.06% 819.71 海南中橡热带产品电子交易市场 有限公司 1,000.00 0.06% 875.45 0.14% 海南农垦白沙茶业股份有限公司 100.00 0.01% 34.50 0.01% 海南天地海胶农业投资有限公司 0.00% 48.62 0.01% 社会性及服海南省农垦投资控股集团有限公 司21,005.00 100.00 % 5,367.48 21,469.91 100.00% 海南省农垦投资控股集团有限公 司420.00 100.00 % 105.00 1,262.00 100.00% 海南省农垦投资控股集团有限公 500.00 4.68% 32.51 201.77 2.19%

5 务性交易司及下属单位 国药集团健康实业(海南)有限公 司50.00 0.47% 21.01 20.69 0.22% 海南天地海胶农业投资有限公司 700.00 6.55%........