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云南驰宏锌锗股份有限公司

2010 年年度报告

1 云南驰宏锌锗股份有限公司

2010 年年度报告

600497 驰宏锌锗 二一一年三月八日 云南驰宏锌锗股份有限公司

2010 年年度报告

2 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

3

三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

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九、监事会报告

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十、重要事项

23 十

一、财务报告

26 十

二、备查文件目录

107 云南驰宏锌锗股份有限公司

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

(二) 公司董事王洪江先生因工作原因未能出席会议,授权董事董英先生代为参会 并行使表决权.

(三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人董英、主管会计工作负责人陈进及会计机构负责人(会计主管人 员)李昌云声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司法定中文名称 云南驰宏锌锗股份有限公司 公司法定英文名称 Yunnan Chihong Zinc&

Germanium Co., Ltd. 公司法定代表人 董英 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 唐云沧 董事会秘书联系地址 云南省曲靖市经济技术开发区驰宏公司规划发展部 董事会秘书电话 0874-8966698 董事会秘书传真 0874-8966789 董事会秘书电子信箱 tyc@chxz.com 公司注册地址 云南省曲靖市经济技术开发区 公司办公地址 云南省曲靖市经济技术开发区 公司办公地址邮政编码

655011 公司国际互联网网址 www.chxz.com 公司电子信箱 ynchxz@chxz.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司规划发展部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 驰宏锌锗

600497 - 其他有关资料 公司首次注册日期

2000 年7月18 日 公司首次注册地点 云南省会泽县者海镇 公司变更注册日期

2004 年9月15 日 公司变更注册地点 云南省曲靖市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号

530000000014048 税务登记号码

530301713464526 组织机构代码 71346452-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 云南省昆明市白塔路

131 号汇都国际

6 层 云南驰宏锌锗股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目金额营业利润 607,766,552.64 利润总额 554,160,324.13 归属于上市公司股东的净利润 461,092,498.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 506,135,061.72 经营活动产生的现金流量净额 603,629,257.59

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 -19,080,141.03 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,693,686.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,656,153.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,219,774.24 处置子公司取得的收益 -1,460,974.69 .所得税影响 8,369,144.31 少数股东权益影响额(税后) -657.85 非经常性损益合计 -45,042,563.35

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 营业收入 4,851,542,169.39 3,823,646,780.15 26.88 4,643,978,632.00 利润总额 554,160,324.13 301,433,936.28 83.84 187,934,118.11 归属于上市公司股东的净利润 461,092,498.37 262,930,727.56 75.37 153,592,860.39 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 506,135,061.72 305,462,440.83 65.69 170,605,080.53 经营活动产生的现金流量净额 603,629,257.59 527,532,855.91 14.42 1,281,375,690.24

2010 年末

2009 年末 本期末比上年同期末 增减(%)

2008 年末 总资产 9,199,337,614.75 7,839,373,888.16 17.35 5,088,896,116.51 所有者权益(或股东权益) 4,396,785,472.66 4,232,152,701.02 3.89 2,347,811,318.72 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.4575 0.2786 64.21 0.1627 云南驰宏锌锗股份有限公司

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5 稀释每股收益(元/股) 0.4575 0.2786 64.21 0.1627 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.5022 0.3237 55.14 0.1808 加权平均净资产收益率(%) 10.81 10.89 减少 0.08 个百分点 5.97 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 11.87 12.65 减少 0.78 个百分点 6.63 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.5990 0.5235 14.42 1.2715

2010 年末

2009 年末 本期末比上年同期末 增减(%)

2008 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 4.3629 4.1995 3.89 2.3297

(四)与公允价值计量相关的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 45,293,664.92 51,250,923.78 5,957,258.86

0 合计45,293,664.92 51,250,923.78 5,957,258.86

0

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 年初数 本期变动增减(+ 、-) 期末数 项目数量 比例% 发行新股 送股 解除限售 配股 小计 数量 比例%

一、有限售条件股份 132,316,432 13.13 -64,000,000 -64,000,000 68,316,432 6.78

1、国家持股

2、国有法人持股 132,316,432 13.13 -64,000,000 -64,000,000 68,316,432 6.78

3、其他内资持股

4、外资持股

二、无限售条件股份 875,449,529 86.87 64,000,000 64,000,000 939,449,529 93.22

1、人民币普通股 875,449,529 86.87 64,000,000 64,000,000 939,449,529 93.22

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 1,007,765,961 100.00 1,007,765,961 100.00 有限售条件流通股 6,400 万股解除限售属于股改承诺履行完毕.

2、限售股份变动情况表: 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件说明 云南冶金集团股 份有限公司 68,316,432

2010 年6月17 日64,000,000 股改承诺 云南驰宏锌锗股份有限公司

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(二)证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 种类 发行日期 发行价格 发行数量(股) 上市日期 获准上市交易数量(股) 配股 2009-12-1 至2009-12-7 7.69 元227,765,961 2009-12-16 227,765,961

2、公司股份总数及结构变动情况 ①公司以 2009年11月30日上海证券交易所收市后股本总额 780,000,000股为基数, 按每

10 股配售

3 股的比例向全体股东配售股份,实际配股 227,765,961 股.配股完成后, 公司股本增至 1,007,765,961 元. ②报告期内股改承诺有限售条件流通股 6,400 万股自

2010 年6月17 日上市流通.

3、公司无内部职工股.

(三)股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 162,564 前10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 云南冶金集团股份有限公司 国有 股东 51.64 520,411,362

0 68,316,432 无 曲靖富盛铅锌矿有限公司 其他 1.08 10,895,103

0 0 无 中国光大银行股份有限公司-光大 保德信量化核心证券投资基金 其他 1.03 10,419,519 -9,574,721

0 未知 中国工商银行-博时精选股票证券 投资基金 其他 0.79 7,999,919

0 0 未知 中国银行-嘉实稳健开放式证券投 资基金 其他 0.66 6,656,041

0 0 未知 会泽县开发投资有限责任公司 国有 股东 0.57 5,789,941 -2,921,200

0 无 中国建设银行-华宝兴业多策略增 长证券投资基金 其他 0.57 5,749,990

0 0 未知 中国银行股份有限公司-嘉实回报 灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.35 3,569,726

0 0 未知 上海祁益实业有限公司 其他 0.32 3,248,700

0 0 未知 中国工商银行-易方达价值成长混 合型证券投资基金 其他 0.31 3,199,691

0 0 未知 云南驰宏锌锗股份有限公司

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7 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 云南冶金集团股份有限公司 452,094,930 曲靖富盛铅锌矿有限公司 10,895,103 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 10,419,519 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 7,999,919 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 6,656,041 会泽县开发投资有限责任公司 5,789,941 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,749,990 中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合........