PDF《投资建设新能源电站项目的公告》

特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-039 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 投资建设新能源电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

? 重要内容提示: ? 投资项目名称:

1、隆化广晟敖包 48MW 风电场项目(以下简称隆化 48MW 风电项目)

2、武川县风盛发电有限公司一期 50MW 风电供暖项目(以下简称武川 50MW 风电项目)

3、特变电工木垒光伏园区 100MW 光伏发电项目(以下简称特变木垒 100MW 光伏项目)

4、湖南省永州市道县月岩一期 50MW 风电项目(以下简称道县月岩 50MW 风 电项目)

5、湖南省永州市江永县竹塘岭 50MW 风电项目(以下简称江永竹塘岭 50MW 风电项目)

6、侯马市紫金山 50MW 风力发电站项目(以下简称侯马 50MW 风电项目) ? 投资金额: 隆化 48MW 风电项目总投资 39,524.44 万元、武川 50MW 风电项目总投资 35,982.42 万元、 特变木垒 100MW 光伏项目总投资 55,442.98 万元、 道县月岩 50MW 风电项目总投资 44,730.24 万元、江永竹塘岭 50MW 风电项目总投资 44,627.76 万元、侯马 50MW 风电项目总投资 38,718.09 万元. ? 项目批复情况: 上述项目均已获得相关发展和改革委员会备案或核准文 件.

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况 为抢抓市场机遇,加快风光资源的开发,公司控股公司特变电工新疆新能源 股份有限公司(以下简称新能源公司)相关控股或全资子公司投资设立了项目公 特变电工股份有限公司 司,并以项目公司为主体投资建设隆化 48MW 风电项目、武川 50MW 风电项目、特 变木垒 100MW 光伏项目、道县月岩 50MW 风电项目、江永竹塘岭 50MW 风电项目、 侯马 50MW 风电项目.

(二)董事会审议及项目批复情况

2019 年4月24 日,公司九届四次董事会会议审议通过了《公司控股公司特 变电工新疆新能源股份有限公司投资建设隆化广晟敖包 48MW 风电项目的议案》 、 《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设武川县风盛发电有 限公司一期 50MW 风电供暖项目的议案》 、 《公司控股公司特变电工新疆新能源股 份有限公司投资建设特变电工木垒光伏园区 100MW 光伏发电项目的议案》 、 《公司 控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设湖南省永州市道县月岩一 期50MW 风电项目的议案》 、 《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投 资建设湖南省永州市江永县竹塘岭 50MW 风电项目的议案》 、 《公司控股公司特变 电工新疆新能源股份有限公司投资建设侯马市紫金山 50MW 风电项目的议案》 , 上 述议案均为同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 隆化 48MW 风电项目已获得 《承德市行政审批局关于隆化广晟敖包 48MW 风电 场项目核准的批复》 (承审批核字[2018]16 号) . 武川 50MW 风电项目已获得《呼和浩特市发展和改革委员会关于对武川县风 盛发电有限公司一期 50MW 风电供暖项目核准的批复》 (呼发改审批基础字 [2017]343 号) . 特变木垒 100MW 光伏项目已获得新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案 证(备案证编码:20170011) . 道县月岩 50MW 风电项目已获得道县发展和改革委员会《关于核准道县月岩 风电场工程项目的批复》 (道发改投[2016]62 号) 、 湖南省发展和改革委员会 《关 于同意新宁县锅厂岭风电场等

19 个项目核准文件延期的批复》 . 江永竹塘岭 50MW 风电项目已获得江永县发展和改革委员会《关于核准江永 县竹塘岭风电场项目的批复》 (江永政发改字[2016]109 号) 、湖南省发展和改革 委员会《关于同意新宁县锅厂岭风电场等

19 个项目核准文件延期的批复》 . 侯马 50MW 风电项目已获得《侯马市发展改革和经济信息化局关于侯马市紫 金山 50MW 风力发电站项目核准的批复》 (侯发改经信行审发[2017]85 号) . 上述项目不需经公司股东大会审议.上述投资未构成公司的关联交易,也不 特变电工股份有限公司 属于公司重大资产重组事项.

二、投资主体基本情况

(一)隆化广晟风力发电有限公司 公司名称:隆化广晟风力发电有限公司(以下简称隆化公司) 注册资本:100 万元人民币 法定代表人:马俊华 住所:河北省承德市隆化县步古沟镇步古沟村步古沟镇政府

2 楼201 号 经营范围:风力发电项目开发、建设,新能源技术研发、技术服务、技术咨 询. 该公司由新能源公司控股子公司承德晟辉能源科技有限公司 (以下简称承德 晟辉公司,新能源公司持有其 51%股权,中广核风电有限公司持有其 49%股权) 设立,承德晟辉公司持有其 100%股权.该公司主要是为了建设、运营新能源电 站,尚未实现营业收入. 新能源公司将以隆化公司为主体投资建设隆化 48MW 风电项目.

(二)武川县风盛发电有限公司 公司名称:武川县风盛发电有限公司(以下简称武川公司) 注册资本:500 万元人民币 法定代表人:马俊华 住所:武川县得胜沟乡 经营范围:风能发电投资营运,风能发电前期开发、技术咨询、设计、建设 与安装调试、专业运行与维修维护服务. 该公司由新能源公司全资子公司内蒙古风盛新能源有限公司 (以下简称风盛 新能源)设立,风盛新能源持有其 100%股权.该公司主要是为了建设、运营新 能源电站,尚未实现营业收入. 新能源公司将以武川公司为主体投资建设武川 50MW 风电项目.

(三)木垒县嘉瑞光晟发电有限公司 公司名称:木垒县嘉瑞光晟发电有限公司(以下简称木垒公司) 注册资本:10,000 万元人民币 法定代表人:司晓东 住所:新疆昌吉州木垒县企业总部基地

6 号楼

210 室 特变电工股份有限公司 经营范围:太阳能发电项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、 专业运行及维修维护服务. 该公司由新能源公司全资子公司乌鲁木齐万嘉光晟电力科技有限公司 (以下 简称万嘉光晟公司)设立,万嘉光晟公司持有其 92%股权,木垒县民生工业园区 黑走马投资开发有限责任公司持有其 5%股权,昌吉州庭州能源有限责任公司持 有其 3%股权.该公司主要是为了建设、运营新能源电站,尚未实现营业收入. 新能源公司将以木垒公司为主体投资建设特变木垒 100MW 光伏项目.

(四)道县清洁能源开发有限公司 公司名称:道县清洁能源开发有限公司(以下简称道县公司) 注册资本:100 万元人民币 法定代表人:李红 住所:湖南省永州市道县清塘镇人民政府内老办公楼

1 楼 经营范围:风能发电投资开发和风能发电服务业务. 该公司由新能源公司全资子公司特变电工南方新能源科技有限公司 (以下简 称南方新能源公司)设立,南方新能源公司持有其 100%股权.该公司主要是为 了建设、运营新能源电站,尚未实现营业收入. 新能源公司将以道县公司为主体投资建设道县月岩 50MW 风电项目.

(五)江永清洁能源开发有限公司 公司名称:江永清洁能源开发有限公司(以下简称江永公司) 注册资本:10,000 万元人民币 法定代表人:李红 住所:湖南省永州市江永县潇浦镇知青路

008 号 经营范围:风能发电投资开发和风能发电服务业务. 该公司由新能源公司全资子公司南方新能源公司设立, 南方新能源公司持有 其100%股权.该公司主要是为了建设、运营新能源电站,尚未实现营业收入. 新能源公司将以江永公司为主体投资建设江永竹塘岭 50MW 风电项目.

(六)侯马市华光新能源有限公司 公司名称:侯马市华光新能源有限公司(以下简称侯马公司) 注册资本:100 万元人民币 法定代表人:李红 特变电工股份有限公司 住所:侯马市郭村一区东九巷

119 号 经营范围:新能源技术开发、系统设计,系统集成安装,电站系统的技术咨 询、技术服务、技术转让,风力发电开发,合同能源管理. 该公司由新能源公司控股子公司陕西特变电工新能源有限公司 (以下简称陕 西公司,新能源公司持有其 75%股权,新能源全资子公司新特能源香港有限公司 持有其 25%股权)设立,陕西公司持有其 100%股权.该公司主要是为了建设、运 营新能源电站,尚未实现营业收入. 新能源公司将以侯马公司为主体投资建设........