PDF《杭州时迈环境科技股份有限公司》

杭州时迈环境科技股份有限公司 公告编号: 2017-002

1 证券代码:839892 证券简称:时迈环境 主办券商: 浙商证券 杭州时迈环境科技股份有限公司 关于补充确认

2016 年度公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 本次关联交易为偶发性关联交易. 因公司业务发展需要,公司及子公司上海吉环科技有限公司(以 下简称"上海吉环") 于2016 年与诸暨龙塔环保设备有限公司 (以下 简称"诸暨龙塔")签订采购设备合同、技术服务合同,其中

2016 年4月公司与诸暨龙塔签订

2 台病畜炭化设备的采购合同,合同总价 为520.00 万元;

合同规定

2016 年4月6日之前, 应付合同总价的 55%;

设备组装完成支付合同总价的 20%;

设备验收合格支付合同总价的 15%;

剩余合同金额的 10%作为质保金在设备验收合同一年后支付.其 他合同内容汇总披露如下: 公司与诸暨龙塔签订的合同 关联交易类型 交易内容 交易方 金额 设备采购 冷藏收集箱

3 台 诸暨龙塔环保设备有限公司 108,000 设备维修合同 病畜热解炭化设备维修 诸暨龙塔环保设备有限公司 450,000 技术服务 畜禽动物尸体自动轨道转运装置 诸暨龙塔环保设备有限公司 75,000 杭州时迈环境科技股份有限公司 公告编号: 2017-002

2 技术服务 碳化车回转窑出料回收装置 诸暨龙塔环保设备有限公司 75,000 技术服务 静态轻轨称重装置 诸暨龙塔环保设备有限公司 75,000 技术服务 畜禽动物尸体储存的冷藏柜 诸暨龙塔环保设备有限公司 75,000 子公司上海吉环与诸暨龙塔签订的合同 关联交易类型 交易内容 交易方 金额 设备加工合同 外热式碳化炉燃烧室 诸暨龙塔环保设备有限公司 350,000 设备加工合同 外热式热裂解炉燃烧室 诸暨龙塔环保设备有限公司 650,000

(二)关联方介绍

1、诸暨龙塔环保设备有限公司 注册地址:诸暨市陶朱街道祥云路

16 号富润大厦

206 室 企业类型:一人有限责任公司(私营法人独资) 法定代表人:周行 注册资本:100 万人民币 主营业务:环保设备、自动化农业机械设备的研究、开发;

制造、销售:环保设备、自动化农业机械设备 与公司的关联关系:朱国均是公司实际控制人、董事长,朱国 均亲属章伟丽系诸暨龙塔的控股公司浙江龙桥环境科技有限公司的股 东,构成关联交易.

二、定价依据、公允性 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业交易行为, 遵循有偿公平、 自愿的商业原则, 交易价格系按市场方 式 确定,定价公允合理,未损害公司及其他非关联股东的利益.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 鉴于公司业务发展速度与规模,上述关联交易系公司业务发展及 杭州时迈环境科技股份有限公司 公告编号: 2017-002

3 生产经营的正常所需,是合理的、必要的.公司与关联方的关联交易 行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2017 年2月25 日,公司第一届董事会第五次会议审议通过《关 于补充确认公司关联交易的议案》 , 并提交

2017 年第一次临时股东大 会审议.该议案经股东大会审议后生效.

五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第 一届董事会第五次会议决议》 .

(二)相关合同 特此公告. 杭州时迈环境科技股份有限公司 董事会

2017 年2月28 日