PDF《海南海岛建设股份有限公司 关于子公司海南海航迎宾馆有限公...》

股票代码:600515 股票简称:海岛建设 公告编号:临2014-011 海南海岛建设股份有限公司 关于子公司海南海航迎宾馆有限公司

2014 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的,公司应当在公告中作特别提示.

一、日常关联交易概述 为有效整合资源,互惠互利,海航集团有限公司(以下简称:海航集团)及 其下属子公司及相关关联企业自

2014 年4月起,各单位员工出差、日常业务招 待以及大型活动接待优先选择海南海航迎宾馆有限公司(以下简称:迎宾馆), 发生住宿、餐饮,场地出租等消费及交易活动.预计

2014 年该类交易金额总计 为3000 万元. 因本公司和海航集团同属一实际控制人控制, 海航集团及其下属子公司及相 关关联企业为本公司关联方,上述交易构成关联交易,本公司第七届董事会第十 一次会议审议了 《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2014年度预计日常关联交 易的议案》,关联董事李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、许献红 先生已回避表决,以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了上述议案. 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权.本次关联交易不构成《重组办法》规定 的重大资产重组.

二、关联方介绍

1、海航集团有限公司 海航集团有限公司注册资本:111.52亿元.经营范围:航空运输及机场的投 资与管理;

酒店及高尔夫球场的投资与管理;

信息技术服务;

飞机及航材进出口 贸易;

能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;

境内劳务及商务服 务中介代理(凡需行政许可的项目凭许可证经营) .

2、海航实业集团有限公司 海航实业集团有限公司注册资本:100000万元.经营范围:项目投资,投资 管理,企业管理,房地产开发,施工总承包,物业管理.

3、海航地产控股(集团)有限公司 海航地产控股(集团)有限公司注册资本:200000万元;

住所:海南省海口 市蓝天路168号106房;

经营范围:农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假 产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、 仓储服务(危险品除外) 、机械设备、电器设备销售.

4、海航机场集团有限公司 海航机场集团有限公司注册资本:1003740万元;

住所:海南省海口市海秀 路29号海航发展大厦;

经营范围:机场投资、机场改造,机场运营管理与国内外 航空运输有关的地面服务,基础管理咨询服务,仓储业(非危险品) ,国内外航 空运输业务的技术合作及咨询服务.

三、关联交易主要内容 定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价, 无市场价的双 方按市场原则协商定价,不损害公司及非关联股东利益.

四、交易目的及影响 前述关联交易的主要目的是为了全面提升迎宾馆在海南酒店餐饮领域的市 场占有率,促进迎宾馆酒店餐饮业务的稳定,有利于提升公司市场竞争力,不会 损害公司及其他股东利益.

五、独立董事意见 作为公司独立董事,就迎宾馆2014年度预计日常关联交易事项,通过认真审 阅有关材料,与公司管理层进行了询问和沟通后,发表如下独立意见:

1、经核查,本次关联交易依据市场化原则订立,没有对上市公司业务独立 性构成影响,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,符合公司主业 发展需要.

2、本公司第七届董事会第十一次会议审议本次关联交易相关议案时,关联 董事已回避表决,会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司 章程》等规定,履行股东大会审批程序. 特此公告 海南海岛建设股份有限公司董事会 二一四年四月三十日