PDF《湖南泰谷生物科技股份有限公司》

公告编号:2016-008

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5 证券代码:430523 证券简称:泰谷生物 主办券商:山西证券 湖南泰谷生物科技股份有限公司 关于确认

2015 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

1、本次关联交易为日常性关联交易.

2、公司

2015 年度发生日常性关联交易 关联方姓名/名称 关联交易类别 关联交易定价方式 及决策程序 金额(单位:元) 曹典军 接受关联方担保 市场定价 1,360,000.00 湖南玮晨科技发展有限 公司 向关联人销售商品、 提供劳务 市场定价 14,436,631.86 长沙普翔农业技术有限 公司 向关联人销售商品、 提供劳务 市场定价 12,716,930.00 湖南玮晨科技发展有限 公司 向关联人采购商品、 接受劳务 市场定价 868,530.00

(二)关联方关系概述 曹典军系公司控股股东、实际控制人、董事长;

湖南玮晨科技 发展有限公司原控股股东、实际控制人易利辉系公司董事、副总经 理;

长沙普翔农业技术有限公司原控股股东、实际控制人曹刚系公 公告编号:2016-008

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5 司董事、副总经理易利辉丈夫;

因此,上述事项构成了关联交易.

(三)表决和审议情况 公司第二届董事会第六次会议审议了《关于确认

2015 年报告期 内关联交易情况的议案》 , 其中关联方董事曹典军、 曹愁 易利辉、 回避了对本议案的表决. 表决结果: 同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 否

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 湖南玮晨科技发 展有限公司 湖南长沙市芙蓉区万家 丽北路三段

569 号银港 水晶城第 C1 栋N单元

18014 房 有限公司 胡小玲 长沙普翔农业技 术有限公司 湖南长沙市芙蓉区马王 堆街道万家丽北路古汉 名居

3 单元

505 房 有限公司 周咸伏 曹典军 湖南长沙 - -

(二)关联关系 曹典军系公司控股股东、实际控制人、董事长;

湖南玮晨科技发 展有限公司原原控股股东、 实际控制人易利辉系公司董事、 副总经理;

长沙普翔农业技术有限公司原控股股东、实际控制人曹刚系公司董 事、副总经理易利辉丈夫.

(三)其他事项 公告编号:2016-008

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5 湖南玮晨科技发展有限公司原控股股东、 实际控制人易利辉系公 司董事、副总经理,2015 年3月,易利辉就名下全部股权与湖南玮 晨科技发展有限公司现任控股股东、 实际控制人胡小玲签订股权转让 协议并提出变更法定代表人的申请,2015 年5月公司与湖南玮晨科 技发展有限公司签订销售、采购合同,2015 年9月湖南玮晨科技发 展有限公司完成工商变更, 湖南玮晨科技发展有限公司不再与公司构 成关联关系;

长沙普翔农业技术有限公司原控股股东、实际控制人曹 刚系公司董事、副总裁易利辉丈夫,2015 年4月曹刚就名下全部股 权与长沙普翔农业技术有限公司现任控股股东、 实际控制人周咸伏签 订股权转让协议并提出变更法定代表人的申请,2015 年5月公司与 长沙普翔农业技术有限公司签订销售合同,2015 年9月长沙普翔农 业技术有限公司完成工商变更, 长沙普翔农业技术有限公司不再与公 司构成关联关系.

三、交易协议的主要内容

1、公司控股股东曹典军以其自有住房为公司在湖南望城农村商 业银行麓谷支行的商业贷款供抵押反担保,担保期限为

2015 年4月至2016 年5月;

2、 公司向湖南玮晨科技发展有限公司销售有机肥料并提供劳务, 金额为 14,436,631.86 元,以银行转账的方式进行支付;

3、 公司向长沙普翔农业技术有限公司销售有机肥料并提供劳务, 金额为 12,716,930.00 元,以银行转账的方式进行支付;

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4、公司向湖南玮晨科技发展有限公司采购生石灰,金额为 8,68,530.00 元,以银行转账的方式进行支付.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易皆为采购、销售、担保或提供劳务发生的关联交 易,均为遵循协议约定的交易原则,依据原约定的定价政策、结算 方式等条款的基础上进行的,协议约定的交易条件公允合理,符合 本公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情 形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展的正常需要,不存在损害公司和 其他股东利益的情形,有利于公司发展.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,交易采用的原 则是平等自愿、 互惠互利, 交易价格公允合理, 维护了各方的利益, 没有损害公司的利益.

六、备查文件目录 公告编号:2016-008

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5 《湖南泰谷生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决 议》. 湖南泰谷生物科技股份有限公司 董事会

2016 年3月14 日