PDF《江西赣能股份有限公司 2019 年第二次临时董事会会议决议公告》

1 证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2019-52 江西赣能股份有限公司

2019 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

(一)江西赣能股份有限公司

2019 年第二次临时董事会会议于

2019 年5月23 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料.

(二)本次会议的召开时间为

2019 年5月28 日,会议以通讯方式召开.

(三)本次会议应参加董事

11 人,实际参加董事

11 人.

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议,通过如下决议:

(一)以11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司关于下属丰城三 期发电厂三大主机合同签订补充协议的议案. 同意公司下属丰城三期发电厂与哈尔滨电气股份有限公司签订《江西丰城 电厂三期扩建工程 2*1000MW 超超临界机组三大主机设备采购合同补充协 议》. 公司独立董事对该事项发表了意见. 具体详见公司于同日披露的《公司关于下属丰城三期发电厂拟签订三大主 机合同补充协议的公告》(2019-53).

(二)以11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过关于下属丰城三期发 电厂扩建工程恢复 EPC 总承包管理模式的议案. 同意公司丰电三期扩建工程恢复 EPC 总承包模式,终止履行《江西丰城电

2 厂三期扩建工程项目复工合作框架协议》,双方根据项目实际进度,继续履行 《江西丰城电厂三期扩建工程项目 EPC 总承包合同》. 公司独立董事对该事项发表了意见. 具体详见公司于同日披露的《公司关于关于丰电三期项目进展情况的公 告》(2019-54). 江西赣能股份有限公司董事会

2019 年5月28 日