PDF《广州珠江实业开发股份有限公司》

1 证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2017-013 广州珠江实业开发股份有限公司 第八届监事会

2017 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称"公司" )第八届监事会

2017 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于

2017 年6月5日发出通知和会议材 料, 并于

2017 年6月8日在广州市环市东路 362-366 号好世界广场

30 楼公司会 议室以现场表决的方式召开. 应到监事

5 人, 实到

5 人, 会议召开符合 《公司法》 和《公司章程》的规定.会议由监事会主席李必锋先生主持,形成了如下决议: 审议通过《关于监事会换届选举的议案》 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 同意选举李必锋、韩巍、齐秋琼为第九届监事会股东代表监事候选人. 上述监事会候选人经股东大会审议通过后, 将与

2017 年第一次全体职工大 会选举产生的职工代表监事潘红缨、周晓晖共同成为公司第九届监事会成员,任 期与第九届监事会任期一致. 此议案需提交股东大会审议. 以上候选人简历详见附件. 特此公告. 广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2017 年6月9日2附件 股东代表监事候选人简历: 李必锋:男,1972 年2月出生,中共党员,工商管理硕士,高级政工师. 曾任广州珠江啤酒集团有限公司生产调度室、销售公司省外业务组、供应部、采 购部管理人员, 广州珠江啤酒集团有限公司机关第三党支部副书记、销售公司党 总支部书记,东莞市珠江啤酒集团有限公司总经理、党支部书记,广州珠江啤酒 集团有限公司办公室主任、 广州珠江啤酒股份有限公司办公室主任,广州珠江啤 酒集团有限公司党委宣传部部长、广州珠江啤酒股份有限公司党群工作部部长、 珠江―英博国际啤酒博物馆馆长.现任广州珠江实业集团有限公司纪委书记,本 公司第八届监事会主席.截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形. 韩巍:男,1973 年5月出生,工学硕士,高级会计师.曾任中国建筑一局 (集团)公司会计部主管会计,广州市建设投资发展有限公司主管会计,广州市 建委计划资金处副主任科员,广州市建设资产经营有限公司财务监督部业务主 办, 广州建业投资控股有限责任公司财务监督部副经理,广州珠江实业集团有限 公司财务部副总经理、总经理.现任广州珠江实业集团有限公司资产运营部(法 律事务部)总经理,本公司第八届监事.截止目前,不存在受到中国证券监督管 理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形. 齐秋琼:女,1969 年5月出生,海南文昌人,汉族,2001 年12 月加入中 国共产党,大学本科学历,学士,审计师.1987 年9月在中山大学审计学专业 读本科;

1991 年7月海南省审计局科员;

1992 年10 起历任广钢集团审计部科员、 科长、副部长,广钢股份财务部部长、集团审计部部长;

2010 年3月起在广州 珠江实业集团有限公司工作,任监审部副总经理;

2011 年12 月起任广州珠江实 业集团有限公司监审部总经理.截止目前,不存在受到中国证券监督管理委员会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形.