PDF《新疆火炬燃气股份有限公司》

公告编号:2016-008 证券代码:832099 证券简称:新疆火炬 主办券商:西部证券 新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事关于预计公司

2016 年度日常性关联交易的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十四次会 议审议了 《关于预计公司

2016 年度日常性关联交易事项的议案》 . 根据 《公司法》 、 《证券法》 、公司《章程》 、 《独立董事工作制度》 、 《关联交易决策制度》等有关 规定, 作为公司的独立董事, 基于独立判断的立场, 对上述议案进行了认真审议, 并发表如下独立意见:

一、公司

2016 年度向关联方喀什建工(集团)有限责任公司租赁位于喀什 市人民东路

105 号建工大厦建筑面积

800 平米地下室用作营业收费大厅, 年租金 192,000.00 元.董事会审议上述事项前,议案及相关资料已经提交我们事先认 可.我们认为,该关联交易是按照自愿、公平、互惠互利的原则进行,交易价格 参照了市场定价协商制定,决策程序符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定.该项关联交易有利于公司的生产经营,不会损害公司 及其他非关联方股东的利益.由于董事会回避表决人数超过公司董事人数 50%以上,我们同意该议案提交公司

2015 年年度股东大会审议.

二、公司

2016 年度预计向喀什建工(集团)有限责任公司销售金额不超过 500,000.00 元天然气,用于喀什建工(集团)有限责任公司供热锅炉.董事会审 议上述事项前,议案及相关资料已经提交我们事先认可.我们认为,该关联交易 是按照自愿、公平、互惠互利的原则进行,交易价格按照政府定价确定,决策程 序符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定.该项关 联交易有利于公司的生产经营,不会损害公司及其他非关联方股东的利益.由于 董事会回避表决人数超过公司董事人数 50%以上, 我们同意该议案提交公司

2015 年年度股东大会审议. 公告编号:2016-008 证券代码:832099 证券简称:新疆火炬 主办券商:西部证券

三、2016 年度,喀什建工(集团)有限责任公司拟为本公司新建加气站等 房屋、构筑物提供土建工程施工劳务,预计总金额不超过 5,000,000.00 元.董 事会审议上述事项前,议案及相关资料已经提交我们事先认可.我们认为,该关 联交易是按照自愿、公平、互惠互利的原则进行,交易价格参照了市场定价协商 制定,决策程序符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定.该项关联交易有利于公司的生产经营,不会损害公司及其他非关联方股东 的利益.由于董事会回避表决人数超过公司董事人数 50%以上,我们同意该议案 提交公司

2015 年年度股东大会审议. 特此公告 独立董事签字: 刘刚_陶凤丽_ 张兴林_刘宝纲_ 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会

2016 年3月16 日