PDF《山东齐林电力设备股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会...》

山东齐林电力设备股份有限公司 公告编号:2017-030

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4 证券代码:839669 证券简称:齐林电力 主办券商:中泰证券 山东齐林电力设备股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第五次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年8月14 日上午 9:00;

结束时间:2017 年8月14 日上午 10:30.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《山东 齐林电力设备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序. 山东齐林电力设备股份有限公司 公告编号:2017-030

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4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月8日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东 大会.在股权登记日当日买入的股票有出席和投票权,当日卖出的股 票无出席权.股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于为国恒融资租赁有限责任公司提供担保的议 案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人 身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加 山东齐林电力设备股份有限公司 公告编号:2017-030

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(二)登记时间:

2017 年8月13 日8: 30-11: 30,13:00-17:00.

(三)登记地点: 山东齐林电力设备股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:山东省淄博市开发区裕民路

127 号齐林工业园 邮政编码:255000 联系人:孙丛敏

电话:0533-6289889 传真:0533-6289878

(二)会议费用:参会股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《山东齐林电力设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议 决议》 盖法人单位印章的单位营业 执照复印件,股东账户卡和股东持股 凭证;

5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理 电话方式. 临时提案请于会议召开十日前提交. 山东齐林电力设备股份有限公司 公告编号:2017-030

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4 山东齐林电力设备股份有限公司 董事会

2017 年7月27 日