PDF《保定市东利机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会...》

公告编号:2017-018 证券代码:832305 证券简称:东利机械 主办券商:申万宏源 保定市东利机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称"公司" )第一届 董事会第二十二次会议于

2017 年10 月23 日在公司会议室召开.公 司现有董事

5 人,实际出席会议

5 人.会议由王征董事长主持.会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请股东 大会审议;

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定,董事会提名王征、王佳杰、孟书明、杜新勇、万占升为 公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件). 以上董事候 选人均不属于失信联合惩戒对象. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《关于提请公司召开

2017 年第一次临时股东大会 的议案》;

同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司 《第一届董事会第二十二次会议决 公告编号:2017-018 议》 ;

特此公告. 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会

2017 年10 月25 日 公告编号:2017-018 王征简历 王征,男,大专学历.1981 年12 月份参加工作,任徐水县 医院干事;

1985 年09 月至

1988 年06 月在保定职工大学机械制 造专业学习,并获得大专学历;

1988 年07 月至

1993 年02 月任 徐水县医院办公室主任兼信息科长;

1993 年03 月至

1995 年09 月任保定电影机械厂工程师,出口项目经理;

1995 年10 月至

1998 年09 月任华北电力大学华沃公司副总工程师;

1998 年10 月至今任保定市东利机械制造股份有限公司董事长、法人代表. 本人具有较高的企业经营理论水平和实战能力, 宽阔厚道的 胸怀,敏锐的市场洞察力.现代机械制造和铸造专家.在国内率 先提出铸造及加工过程零缺陷的理念. 主张企业的核心竞争力在 于保证客户更加满意的能力.秉持"上善若水,道法自然"的中 国文化,创立了"利他忘我,领先超越"的东利经营哲学体系, 并取得较好效果. 公告编号:2017-018 王佳杰简历 王佳杰, 女, 本科学历.

2010 年06 月毕业于中国矿业大学;

2010 年07 月至今任保定市东利机械制造股份有限公司监察委主 任,本人积极肯干,有宽阔厚道的胸怀,责任心强,为公司的发 展做出了巨大的贡献. 公告编号:2017-018 孟书明简历 孟书明,男,本科学历.1979 年09 月至

1983 年07 月在河 北建筑工程学院学习;

1983 年07 至1987 年03 月任保定地区建 设工程安装公司施工科长;

1987 年03 月至

1993 年02 月任保定 地区外贸土畜产公司科长;

1993 年02 月至

1998 年01 月任保定 市外贸房地产开发有限公司经理;

1998 年01 月至

2007 年01 月 任保定市兆通房地产开发有限公司董事长;

2007 年01 月至

2014 年10 月任保定市东利机械制造有限公司总裁;

2014 年10 月至 今任保定市东利机械制造股份有限公司副董事长;

2012 年至今 任保定奥普节能科技股份有限公司董事长;

本人积极肯干,责任心强,具有较强的社会协调和工作组织 能力及丰富的企业管理能力,心胸宽阔,市场洞察能力强,坚持 "利他忘我,领先超越"的东利经营哲学,为公司的发展做出了 巨大的贡献. 公告编号:2017-018 杜新勇简历 杜新勇,男,大学学历.1986 年10 月至今在河北五矿进出 口股份有限公司担任部门经理;

2013 年12 月至

2014 年11 月任 保定市东利机械制造有限公司董事;

2014 年12 月至今任保定市 东利机械制造股份有限公司董事. 公告编号:2017-018 万占升简历 万占升,男,大专学历.1983 年03 月至

2000 年08 月在河 北五洲集团工作,历任钳工、技术员、工程师、技术部副经理.

2000 年08 月至今任保定市东利机械制造股份有限公司总经理. 本人具有较高的机械设计及加工制造水平, 细致扎实的工作作风, 为公司的发展做出了巨大的贡献.