PDF《天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告》

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1 - 证券代码

000695 证券简称 滨海能源 公告编号 2019-017 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于

2019 年5月20 日以通 讯表决方式召开九届二十五次会议,公司共有董事

7 名,出席会议董 事7名.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会 议经审议通过如下决议:

一、审议通过了公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签 订《委托印刷协议》暨关联交易的议案. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过. 鉴于天津海顺印业包装有限公司 (以下简称 "天津海顺" ) 于2017 年6月成为公司控股子公司,公司控股股东京津文化的控股股东天津 出版传媒集团有限公司(以下简称"出版集团")为了履行避免同业 竞争的承诺,支持上市公司做大做强印刷业务,将由上市公司逐步承 接出版集团的原印刷业务. 天津海顺将与出版集团下属企业签订《委托印刷合作协议》,具-2-体情况如下: 序号 出版集团下属企业名称 额度(万元)

1 天津人民美术出版社有限公司(以下简称"天津人美")

500 2 天津人美文化传播有限公司(以下简称"人美文传")

500 3 百花文艺出版社(天津)有限公司(以下简称"百花文艺")

200 4 天津市新华书店业务开发部

120 5 天津人民出版社有限公司(以下简称"天津人民")

100 6 天津古籍出版社有限公司(以下简称"天津古籍")

50 7 天津科学技术出版社有限公司(以下简称"天津科技")

30 合计 1,500 出版集团各下属企业将参照上述标准在额度内向天津海顺下发委 托印刷订单,具体金额按照每次的订单金额确认. 交易价格确定原则:

1、与天津人美、人美文传、百花文艺、天津人民交易价格确定原 则:将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求,双方按照市场化 原则确认执行一般图书计价标准:印刷费:25 元/色令、CTP 版费:80 元/张、锁线胶订:0.08 元/手.

2、与天津市新华书店业务开发部交易价格确定原则:按照国家核 定标准执行,课本计价标准:印刷费:28.56 元/色令;

CTP 版费:80 元/张、PS 版:72.6 元/张、无线胶订: ((印张数-3)*30%+1)*0.037 元/本.

3、 与天津古籍交易价格确定原则: 一般图书计价将根据图书印数、 印张、装订等生产加工要求,双方按照市场化原则确认执行一般图书 计价标准:印刷费:25 元/色令、CTP 版费:80 元/张、锁线胶订:0.08 元/手;

课本按照国家核定标准执行,计价标准:印刷费:28.56 元/ -

3 - 色令;

CTP 版费:80 元/张、PS 版:72.6 元/张、无线胶订:((印张 数-3)*30%+1)*0.037 元/本.

4、与天津科技交易价格确定原则:四色印刷

20 元/色令,单黑

10 元/色令,胶装 0.03 元/贴. 上述关联交易将避免出版集团与公司的同业竞争情形,同时可提 高上市公司经济效益、 打造上市公司出版物印刷产业链起到积极作用, 有利于上市公司发展优质印刷业,为上市公司提供新的利润来源,符 合公司及全体股东的利益. 本议案属关联交易,涉及本次交易的关联董事张虹霞女士、张云 峰先生、纪秀荣女士进行了回避表决. 本次交易将导致公司及控股子公司本年度提交审议的与出版集团 发生的关联交易金额超过 3,000 万元且超过公司最近一期经审计净资 产的 5%(参考公司于

2019 年4月17 日发布的董事会决议公告 【2019-007】号、关联交易公告【2019-009】号),相关情况如下: 单位:元 关联方 与出版集团关系 交易事项 金额 天津市新华书店 系公司控股股东京津文化的控股股 东出版集团的下属单位 签订《房屋(办公楼) 租赁合同》 7,161,628.5 天津教育出版社 有限公司 系公司控股股东京津文化的控股股 东出版集团的全资子公司 签订《委托印刷合作 协议》 21,800,000 合计 - - 28,961,628.5 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易累计计算原 -

4 - 则的有关规定,本次关联交易的议案将提交公司股东大会审议.

二、审议通过了公司控股子公司天津海顺固定资产投资计划的议 案. 会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过. 鉴于印刷包装市场竞争日趋严峻,控股子公司天津海顺印业包装 有限公司(以下简称"天津海顺"),现有生产设备已无法满足当前 生产要求,需要购置与生产要求相匹配的生产设备.经过前期充分调 研论证和多渠道价格比对,拟购入四台新设备,拟购置金额 1,450 万元. 实施本次固定资产投资计划将使天津海顺进一步提高生产效率, 在产品生产上更加多元化,更具竞争力,从而获取更多市场份额,整 体提高了公司经济效益,符合全体股东的长远利益.

三、审议通过了关于公司发出召开

2018 年度股东大会通知的议 案. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过. 上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网(

网址:http://www.cninfo.com.cn)上的《关联 交易公告》(公告编号:2019-018)、《公司独立董事事前认可意见 -

5 - 及独立意见》、《召开股东大会通知公告》(公告编号:2019-019). 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会2019 年5月20 日