PDF《深圳市旭晟半导体股份有限公司董监高换届公告》

公告编号:2018-047 证券代码:837094 证券简称:旭晟股份 主办券商:中银证券 深圳市旭晟半导体股份有限公司董监高换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事长、高级管理人员换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年11 月20 日审议并通过: 选举李少飞为公司董事长,任职期限三年,自公司董事会审议通过之日起计算.李 少飞先生为公司连选连任董事长, 未被列入失信执行人名单, 也未被执行联合惩戒措施. 聘任李少飞先生为公司总经理, 任职期限三年, 自公司董事会审议通过之日起计算. 李少飞先生为公司续聘连任总经理,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措 施. 聘任何光军先生为公司财务总监,任职期限三年,自公司董事会审议通过之日起计 算.何光军先生为公司续聘连任财务总监,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合 惩戒措施. 聘任梁彩娟女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自公司董事会审议通过之日起 计算.梁彩娟女士为公司续聘连任董事会秘书,未被列入失信执行人名单,也未被执行 联合惩戒措施. 本次会议召开

1 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由李少飞先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 公告编号:2018-047 董事长李少飞持有公司股份 21,952,383 股,占公司股本的 51.79%.不是失信联合 惩戒对象. 总经理李少飞持有公司股份 21,952,383 股,占公司股本的 51.79%.不是失信联合 惩戒对象. 财务总监何光军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书梁彩娟持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、监事会主席换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第一次会议于

2018 年11 月20 日审议并通过: 选举陈安为公司监事会主席,任职期限三年,自公司监事会审议通过之日起计算. 陈安未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施. . 本次会议召开

1 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由陈安主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席陈安持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 监事杨永发持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 职工代表监事郭现锁持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)首次任命董监高人员履历 陈安,男,1984 年8月13 日出生,中国籍,无境外永久居留权,中专学历.2009 年5月至

2011 年4月,就职于东莞市世贸模具厂;

2011 年5月至

2013 年8月, 公告编号:2018-047 就职于东莞市金美克达光电有限公司;

2013 年9月至

2014 年3月,就职于东莞市 恒格光电科技有限公司;

2014 年6月至今,就职于深圳市旭晟半导体股份有限公司, 现任公司注塑部生产主管. 郭现锁, 男,

1980 年3月21 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历.

2000 年6月至

2003 年2月, 就职于深圳市长营电器股份有限公司;

2003 年3月至

2016 年7月,就职于深圳再一科技有限公司;

2016 年8月至今,就职于深圳市旭晟半导 体股份有限公司,现任公司模组部生产主管.

三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的正常换届符合公司经 营管理需要,不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响.

四、备查文件 《深圳市旭晟半导体股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《深圳市旭晟半导体股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 深圳市旭晟半导体股份有限公司 董事会

2018 年11 月21 日