PDF《广东威迪科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人...》

公告编号:2019-024 证券代码:870419 证券简称:威迪股份 主办券商:东北证券 广东威迪科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 1.根据 《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定, 公司第三届董事会第一次会议于

2019 年5月8日审议并通过: 选举张燕厚为公司董事长,任职期限三年,自2019 年5月8日起至

2022 年5月7日. 任命张燕厚为公司总经理,任职期限三年,自2019 年5月8日起至

2022 年5月7日. 任命彭方军为公司财务负责人,任职期限三年,自2019 年5月8日起至

2022 年5月7日. 任命卢倩婷为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019 年5月8日起至

2022 年5月7日. 本次会议召开当日以口头方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由与会董事推举的董事张燕厚主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.根据 《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定, 公司第三届监事会第一次会议于

2019 年5月8日审议并通过: 选举欧阳丽笑为公司监事会主席,任职期限三年,自2019 年5月8日起至

2022 年5月7日. 公告编号:2019-024 本次会议召开当日以口头方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由与会监事推举的监事欧阳丽笑主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长兼总经理张燕厚持有公司股份 23,938,333 股,占公司股本的 65.2864%.不 是失信联合惩戒对象. 监事会主席欧阳丽笑持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 财务负责人彭方军持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书卢倩婷持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举是公司正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响.

三、备查文件

(一) 《广东威迪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 ;

(二) 《广东威迪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 . 广东威迪科技股份有限公司 董事会

2019 年5月10 日