PDF《苏州威纶精密机械股份有限公司 董事会、监事会、高级管理人...》

公告编号:2018-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

证券代码:832271 证券简称:威纶股份 主办券商:安信证券 苏州威纶精密机械股份有限公司 董事会、监事会、高级管理人员换届公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2018 年1月15 日分 别召开了公司

2018 年第一次职工代表大会、第一届董事会第十三次会 议和第一届监事会第八次会议;

2018 年2月1日分别召开了公司

2018 年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会第 一次会议,会议审议并通过:

1、2018 年第一次临时股东大会审议通过: (1)股东提名选举姜辉先生、张峰先生、张军先生、刘军先生和 陈楚容女士为公司第二届董事会董事,自2018 年第一次临时股东大会 审议通过后生效,任期三年. 本次大会会议通知于

2018 年1月17 日以通知公告方式通知全体 股东,实际到会股东

4 人,持有公司股份 15,000,000 股,占股份总数 的100%. 决议表决情况:同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份 公告编号:2018-009 总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. (2)股东提名选举韩存霞和冯婧为第二届监事会非职工代表监事, 与职工代表大会选举出来的职工代表监事蒙雪共同组成公司第二届监 事会,任期自

2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效,任期三 年. 决议表决情况:同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

2、2018 年第一次职工代表大会审议通过: 选举蒙雪为公司第二届监事会职工代表监事,任期自股东大会选 举出第二届监事会股东代表监事之日起三年. 决议表决情况:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次会议应到职工代表

12 人,实到

12 人.会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定.

3、第二届董事会第一次会议审议通过: 选举姜辉先生为公司第二届董事会董事长,任期三年. 聘任刘军先生为公司总经理并担任公司法定代表人,任期三年. 聘任张军先生为公司财务总监,任期三年. 聘任唐蓉女士为公司董事会秘书,任期三年. 本次会议召开以电话方式通知全体董事,应到会董事

5 人,实际 到会

5 人.会议由姜辉主持. 决议表决情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公告编号:2018-009

4、第二届监事会第一次会议审议通过: 选举韩存霞女士为公司第二届监事会主席,任期三年. 本次会议召开以电话方式通知全体监事,应到会监事

3 人,实际 到会

3 人.会议由韩存霞主持. 决议表决情况:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)被任免人员的基本情况 截至

2018 年第一次临时股东大会的股权登记日: 该选举董事长姜辉先生持有公司股份

0 股,占公司股份总数的 0.00%;

该选举董事张峰先生持有公司股份

0 股,占公司股份总数的 0.00%;

该选举董事、总经理刘军先生持有公司股份

0 股,占公司股份总 数的 0.00%;

该选举董事、财务总监张军先生持有公司股份

0 股,占公司股份 总数的 0.00%;

该选举董事陈楚容女士持有公司股份

0 股,占公司股份总数的 0.00%;

该任命董事会秘书唐蓉女士持有公司股份

0 股,占公司股份总数 的0.00%;

该选举监事会主席韩存霞女士持有公司股份

0 股,占公司股份总 数的 0.00%;

该选举监事冯婧女士持有公司股份

0 股,占公司股份总数的 0.00%. 该选举监事蒙雪女士持有公司股份

0 股,占公司股份总数的 公告编号:2018-009 0.00%;

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2016 年12 月30 日 发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统 公告【2016】94 号),经核查,以上人员均不属于失信联合惩戒对 象.

(三)任命/免职的原因 公司董事会、监事会、高级管理人员换届.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响 此次董事会、监事会的换届选举工作未导致公司董事会、监事会 人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次董事会、监事会、高级管理人员换届属于正常的人事变动, 不会对公司日常经营活动产生不利影响.本次换届符合公司未来发展 战略和实际发展的需要,对公司的未来发展将产生积极影响.

三、备查文件目录

(一)《苏州威纶精密机械股份有限公司

2018 年第一次临时股东 大会会议决议》

(二)《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届董事会第一次会 议决议》

(三)《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届监事会第一次会 议决议》

(四)《苏州威纶精密机械股份有限公司

2018 年第一次职工代表 大会决议》 公告编号:2018-009 特此公告. 苏州威纶精密机械股份有限公司 董事会

2018 年2月5日