PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-028 杭州锅炉集团股份有限公司第二届 董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

杭州锅炉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 杭锅股份 )第二届董事会第二十九次临时会议通 知于2013年5月5日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2013年5月10日以通讯表决方式召开,应参加表决 董事9人,实际参加表决董事9人,符合 《 公司法》、 《 公司章程》等的有关规定.会议由公司董事长吴南平先 生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、 《 关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》 表决结果:同意:9票;

反对:0票;

弃权:0票. 详细内容见刊登在2013年5月11日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》和公司指定信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《 关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告》.

二、 《 关于修改的议案》 表决结果:同意:9票;

反对:0票;

弃权:0票. 《 章程修订对照表》 及修订后的 《 公司章程》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( http://www. cninfo.com.cn ).

三、 《 关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》 表决结果:同意:9票;

反对:0票;

弃权:0票. 详细内容见刊登在2013年5月11日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》和公司指定信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《 关于对中控科技集团有限公司提供反担保的公告》.

四、 《 关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意:9票;

反对:0票;

弃权:0票. 详细内容见刊登在2013年5月11日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》和公司指定信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《 关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保 的公告》.

五、 《 关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》 表决结果:同意:9票;

反对:0票;

弃权:0票. 详细内容见刊登在2013年5月11日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》和公司指定信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《 关于为控股子公司提供银行融资担保的公告》.

六、 《 关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意:9票;

反对:0票;

弃权:0票. 详细内容见刊登在2013年5月11日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》和公司指定信息披露网 站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一三年五月十一日 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-029 杭州锅炉集团股份有限公司关于公司 控股子公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、对外投资概况 杭州锅炉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 杭锅股份 )控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公 司(以下简称 杭锅工锅 )拟以自有资金出资1,000万元投资设立全资子公司杭州杭锅锅炉辅机有限公司. 本次投资已提交公司2013年5月10日召开的第二届董事会第二十九次临时会议审议,会议以9票同意,0 票反对,0票弃权审议通过,本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议. 本次投资事项不构成关联交易,也不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行 为.

二、投资主体的基本情况 杭州杭锅工业锅炉有限公司 注册资本:人民币5,000万元 注册地:杭州市下城区 经营范围:制造、加工:A级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器.一般经营项目:批发:普通机械、 电器机械及器材;

金属材料 ( 钢材、贵金属除外);

服务:A级锅炉、压力容器的设计,锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;

货物进出口 ( 法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可 证后方可经营). ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目.) 杭锅工锅作为本次对外投资的最终投资主体,除此外,无其他对外投资主体.

三、拟设立公司的基本情况: 公司名称:杭州杭锅锅炉辅机有限公司;

注册资本:人民币1,000万元;

资金来源及出资方式:杭锅工锅以其自有资金,作为对外投资的资金来源;

注册地:杭州市江干区;

经营范围 ( 以最终注册为准):制造、加工:锅炉辅机及配件.

四、本次对外投资的目的及对公司的影响 本次杭锅工锅投资设立全资子公司能有效整合资源,提升公司竞争力,促进企业健康持续发展. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一三年五月十一日 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-030 杭州锅炉集团股份有限公司关于对中控 科技集团有限公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、反担保情况概述 杭州锅炉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 杭锅股份 )参股子公司浙江中控太阳能技术有限 公司 ( 以下简称 浙江中控太阳能 )为满足正常生产经营对资金的需求,拟向中信银行股份有限公司杭州 分行申请3,000万元额度的综合授信,期限一年.中控科技集团有限公司 ( 以下简称 中控集团 )为其提供 连带责任担保,在中控集团为浙江中控太阳能提供担保后,由浙江中控太阳能全体股东按持股比例向中控 集团提供反担保, 公司持有浙江中控太阳能20%的股权, 拟以持有的浙江中控太阳能股权对中控集团提供 600万元的反担保. 本次反担保议案已提交公司2013年5月10日召开的第二届董事会第二十九次临时会议审议,会议以9票 同意,0票反对,0票弃权审议通过,因公司累计审批的对外担保总额 ( 含对控股子公司的担保)已超过公司 最近一期经审计净资产的50%,本次对外担保还需经公司股东大会审议批准.

二、反担保对象基本情况

1、中控科技集团有限公司 注册资本:人民币10,000万元 法定代表人:金建祥 经营范围: 一般经营项目:工业自动化仪器仪表、控制系统的研制、生产、销售及其服务;

计算机软件的 研发、销售及应用服务;

楼宇自动化、交通监控系统、环保自动化控制系统及其他自动化控制系统的开发应 用及服务、工程安装;

经营进出口业务;

实业投资. ( 上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营 的项目.)

2、截至2012年12月31日中控集团主要财务数据 ( 未经审计):总资产39,556.89万元,总负债13,175.46万元,净资产26,381.43万元,2012年实现营业收入176.86万元,利润总额9,694.97万元,净利润9,598.95万元.

3、中控集团与公司之间不存在关联关系.

三、反担保事项具体情况

1、担保方:杭锅股份

2、被担保方:中控集团

3、担保方式:质押担保

4、担保金额:600万元

四、董事会意见 中控集团为公司参股子公司浙江中控太阳能向中信银行股份有限公司杭州分行申请3,000万元额度的 综合授信提供连带责任担保,公司为中控集团提供反担保,有利于公司参股子公司的发展,符合公司的整体 利益,且中控科技集团有限公司提供担保的浙江中控太阳能技术有限公司经营状况良好,具备较好的偿债 能力,本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次反担保总额为人民币600万元,占公司2012年末经审计净资产的0.23%. 截至本公告日,除本次新增担保,公司实际发生的担保余额为35,462.25万元,占公司2012年末经审计净 资产的13.49%,全部为对控股子公司的担保. 公司及控股子公司无逾期对外担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情 形. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一三年五月十一日 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-031 杭州锅炉集团股份有限公司 关于为控股子公司及其全资子公司 申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、担保情况概述 杭州锅炉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 杭锅股份 )拟为控股子公司杭州杭锅江南能源有 限公司 ( 以下简称 江南能源 )及其全资子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司 ( 以下简称 江南国际贸 易 )向银行申请不超过人民币130,000万元额度的银行授信提供担保. ( 本次担保非新增担保,是公司之前 对控股子公司江南能源及其全资子公司江南国际贸易提供的所有担保的顺延, 具体包括如下担保:2011年 度股东大会审议批准的50,000万元担保、2011年第四次临时股东大会审议批准的49,000万元担保、二届董事 会第14次临时会议审议批准的21,000万元担保及二届董事会第12次临时会议审议批准的10,000万元担保.) 本次担保议案已提交公司2013年5月10日召开的第二届董事会第二十九次临时会议审议,会议以9票同 意,0票反对,0票弃权审议通过,因公司累计审批的对外担保总额 ( 含对控股子公司的担保)已超过公司最 近一期经审计净资产的50%,本次对外担保还需经公司股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况

1、杭州杭锅江南能源有限公司 注册资本:人民币10,000万元,公司持有江南能源83.50%的股权,公司全资子公司杭州锅炉厂工程物资 有限公司持有江南能源16.50%的股权. 法定代表人:陈华 经营范围:许可经营项目:煤炭批发经营 ( 有效期至2015年5月16日).一般经营项目:钢材、建筑材料、 金属材料、五金交电、矿石制品、化工原料 ( 除化学危险品及易制毒化学品)、木材制品、纺织品及原料、阀门、仪表、锅炉及配件、保温耐火材料、焊材、塑料制品、机械设备的批发,零售限分支机构经营;

货物进出口 业务 ( 法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营.) ( 上述经营范围不含国 家法律法规禁止、限制和许可经营的项目.) 截至2012年12月31日,江南能源总资产116,221.00万元,净资产?14,179.79万元,2012年度实现营业收入? 601,665.78万元,净利润3,525.48万元 ( 经天健会计师事务所审计).

2、宁波杭锅江南国际贸易有限公司 注册资本:人民币5,000万元,是公司直接和间接持有100%股权的杭州杭锅江南能源有限公司的全资子 公司 法定代表人:陈华 经营范围:矿产品、钢材、金属材料及制品、建筑材料、装潢材料、装饰材料、仪器仪表、锅炉配件、保温耐 火材料、焊材、五金交电、化工原料 ( 除化学危险品)、橡胶、塑料原料及制品、化纤原料及制品、木材制品、家 用电器、通讯器材、日用品、纺织原料及产品、机械设备及配件、家具、卫生洁具、文具的批发、零售;

自营和代 理各类货物和技术的进出口业务, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外. ( 上述经营范围不含 国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目.) 截至2012年12月31日,江南国际贸易总资产93,245.46万元,净资产?7,767.91万元,2012年度实现营业收入 213,811.66万元,净利润2,728.74万元 ( 经天健会计师事务所审计).

三、担保事项具体情况

1、担................