PDF《杭州聚川环保科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职...》

公告编号:2017-022

1 证券代码:870271 证券简称:聚川环保 主办券商:新时代证券 杭州聚川环保科技股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职情况)

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第六 次会议于

2017 年5月23 日审议并通过: 任命鲁君女士为公司财务总监, 任职期限自第一届董事会第六次 会议决议审议通过之日起至第一届董事会期限届满之日止.

免去王丽红财务总监的职务. 本次会议召开

6 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 到会人直接持有公司股份 10,000,000 股, 占股份总数的 85.40%, 会议由张正军主持. 以上决议表决情况为: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,本议案不涉及关 联交易事项,无需回避表决,本议案无需提交股东大会审议表决. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-022

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(二)被任免董监高的基本情况 该任命财务负责人鲁君女士通过杭州聚尔投资管理合伙企业 (有 限合伙)间接持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.17%. 鲁君女士个人简历: 鲁君,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年12 月出生,2011 年7月毕业于浙江工贸职业技术学院, 经济学院会计专业, 专科学历.

2010 年11 月到

2011 年8月在余姚市中兴彩印公司实习,担任财务 助理.2011 年8月到

2013 年8月在杭州市美星电器有限公司财务部 工作,担任会计.2013 年8月到

2014 年2月在杭州奥都莱服装有限 公司担任会计.2014 年3月至今在杭州聚川环保科技有限公司财务 部工作,担任会计. 新任财务总监鲁君女士不存在被列入失信被执行人名单及被执 行联合惩戒的情况.

(三)任命/免职的原因 公司原财务总监王丽红女士因个人原因申请辞去财务总监职务, 新任财务总监由鲁君女士担任.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 财务总监变动未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定最 低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 公司目前已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度, 具备 公告编号:2017-022

3 健全的财务管理职能, 新任财务总监鲁君女士拥有丰富的财务管理经 验,有利于后续工作的有序进行以及财务工作的进一步完善.本次财 务总监变更不会对公司生产经营产生不利影响. 王丽红女士在担任公司财务总监期间,认真履行财务总监的职 责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用.在此, 公司董事会对王丽红女士担任公司财务总监期间所做出的贡献表示 衷心感谢!

三、备查文件目录 《杭州聚川环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 杭州聚川环保科技股份有限公司 董事会

2017 年5月25 日