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2018 年年度股东大会 会议材料 二一九年五月二十二日 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据 《公司法》 、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知, 望全体参会人员遵守执行:

一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.股东 及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益, 以确保股东大会的正常秩序.

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问,发言或提问应围绕本次 会议议题进行,简明扼要.建议每次发言时间不超过三分钟.

四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言.大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言.违反上述规定者,大会 主持人有权加以拒绝或制止.

五、股东大会对提案进行表决时,将由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票.

六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证.

七、在会议中若发生意外情况,公司股东会有权做出应急处理,以保护公司和 全体股东的利益.

八、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟.

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自 理. 合锻智能

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2018 年年度股东大会会议议程

一、 会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式.公司通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权.

二、 会议召开时间: 现场会议时间:2019 年05 月22 日14 时30 分. 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、 现场会议召开地点:公司会议室.

四、会议议程 序号 会议议程

0 会议开始前,进行现场会议出席人员的签到、登记等手续 I 主持人报告出席现场会议的股东、 股东代表人数及其代表的有表决权的股 份数额,宣布会议开始

1 审议《公司

2018 年度董事会工作报告》

2 审议《公司

2018 年度监事会工作报告》

3 审议《公司

2018 年度独立董事述职报告》

4 审议《公司

2018 年度董事会审计委员会履职报告》

5 审议《公司

2018 年度内部控制评价报告》

6 审议《公司

2018 年度利润分配预案》 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 序号 会议议程

7 审议《公司

2018 年度财务决算报告》

8 审议《公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

9 审议《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》

10 审议《公司

2018 年年度报告全文及摘要》

11 审议《关于计提资产减值准备的议案》

12 审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 Ⅱ 股东提问和发言 Ⅲ 推举股东代表及监事参加计票和监票 Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决 Ⅴ 休息,由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果,待网络投票结束并 合并投票结果后复会 Ⅵ 监事宣读本次股东大会表决结果(现场投票与网络投票合并) Ⅶ 股东宣读本次股东大会决议. Ⅷ 律师宣读法律意见书 Ⅸ 主持人宣布大会闭幕 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案一: 合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 《公司

2018 年度董事会工作报告》 的具体内容详见于

2019 年04 月23 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》披露的公告. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案二: 合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 各位股东: 《公司

2018 年度监事会工作报告》 的具体内容详见于

2019 年04 月23 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》披露的公告. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案三: 合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 各位股东: 《公司

2018 年度独立董事述职报告》 的具体内容详见于

2019 年04 月23 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》披露的公告. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案四: 合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职报告 各位股东: 《公司

2018 年度董事会审计委员会履职报告》的具体内容详见于

2019 年04 月23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案五: 合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告 各位股东: 《公司

2018 年度内部控制评价报告》 的具体内容详见于

2019 年04 月23 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》披露的公告. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案六: 合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年度利润分配预案 各位股东: 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审 计报告》,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称 公司 )2018 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 51,452,284.88 元,提取法定盈余公积金 102,554.22 元,加上

2017 年12 月31 日未分配利润 215,537,970.07 元,扣除 支付普通股股利 22,309,939.70 元,截止

2018 年12 月31 日,实际可供分配利 润为 244,577,761.03 元. 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合企业实际经营情况, 公司拟以实施

2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(扣除以集 中竞价交易方式回购的股份及因《公司

2018 年限制性股票激励计划(草案)》 相关规定而需回购注销但尚未完成的股份),向全体股东每

10 股派发现金红利 1.10 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度.本年度不送红股,也不实施 资本公积金转增股本. 截至

2019 年04 月22 日,以总股本为 453,159,794 股、通过集中竞价交易 方式累计回购股份数量为 10,379,902 股、根据《公司

2018 年限制性股票激励计 划(草案)》相关规定而需回购注销但尚未完成的限制性股票数量为 85,000 股 计算,公司预计派发现金红利 48,696,438.12 元,占当年实现的归属于上市公司 股东的净利润 94.64%. 如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间, 公司总股本发生变 动的,则保持每股派现金额不变,以实施

2018 年度利润分配方案时股权登记日 的总股本为基数,对派现总额做相应调整. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案七: 合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年度财务决算报告 各位股东: 《公司

2018 年度财务决算报告》 的具体内容详见于

2019 年04 月23 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》、《证券日报》披露的公告. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案八: 合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 各位股东: 《公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详 见于

2019 年04 月23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案九: 关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案 各位股东: 公司聘请的

2018 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙), 该审计机构在

2018 年度对公司的审计工作中,客观公正地履行了职责,圆满完 成了审计工作. 鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评 价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见.拟续聘华普天健会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案十: 合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年年度报告全文及摘要 各位股东: 《公司

2018 年年度报告全文及摘要》 的具体内容详见于

2019 年04 月23 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》披露的公告. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案十一: 关于计提资产减值准备的议案 各位股东: 为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况,按照《企业会计准则》等 相关法律法规的规定,基于谨慎性原则,结合公司运营实际,公司对

2018 年末 各类资产进行了全面清查及减值测试,当期计提资产减值准备 17,118,008.24 元,具体如下表: 项目 本期发生额(元)

一、坏账损失 14,415,005.87

二、存货跌价损失 2,703,002.37 合计 17,118,008.24 本次计提资产减值准备将减少公司

2018 年度利润总额 17,118,008.24 元, 计提后

2018 年度归属于母公司所有者的净利润减少 17,118,008.24 元. 请各位股东审议. 合锻智能

2018 年年度股东大会会议材料 议案十二: 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案 各位股东: 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》第三 章第十条第四项规定:募集资金投资项目搁置时间超过

1 年的,上市公司应当对 该募集资金投资项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该 项目.截至目前, 合锻股份技术中心建设项目 搁置时间较长,因此,公司对 合锻股份技术中心建设项目 进行了重新论证. 公司认为 合锻股份技术中心建设项目 符合公司战略规划与实际发展需 要,仍然具备投资的可行性和必要性,公司将继续实施该项目.同时公司将密切 关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排. 鉴于公司于前期暂缓实施该 项目,原规划建设期已不符合实际情况,为更好的保护公司及投资者的利益,公 司经审慎研究决定将 合锻股份技术中心建设项目 规划建设期原计划的

24 个 月延长至

48 个月. 请各位股东审议. ................