PDF《北京圣才教育科技股份有限公司》

2015 年5月22 日,本公司

2015 年度第一次临时股东大会选举段久龙、朱春 芳为公司董事,故本次交易构成关联交易. 段九龙、朱春芳简历请见本报告书

第三节 交易对方基本情况 之

一、交 易对方基本情况 .

三、交易的背景和目的

(一)本次交易的背景 国家新闻出版广电总局

2014 年1月15 日印发 《关于加强数字出版内容投送平 台建设和管理的指导意见》 ,明确提出将着力构建技术先进、覆盖广泛、传输快捷 的现代优质数字出版内容传播体系,打造多种主体参与的数字出版内容投送新格 局, 培育带动数字出版产业快速发展的骨干平台, 同时营造健康有序的数字出版内 容投送平台建设、 运营市场环境. 武汉圣才的数字出版平台业务符合上述指导意见 的政策方向,并具有一定的技术实力和先发优势. 本公司通过收购武汉圣才,可迅速进入一个具有巨大发展潜力的数字出版行 业,盘活公司丰富的教育数字资源,并拓展相关业务,提高企业的盈利能力和竞争 北京圣才教育科技股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组报告书

5 力.

(二)本次交易的目的 本次重组前, 圣才教育主要从事考试辅导图书内容研发、 数字教育内容研发及 图书批发与零售、在线教育系统研发与培训服务等业务,经过数年积累,公司已经 拥有丰富 3D 电子书、网络课程、3D 题库、考研全套资料等内容资源,但在数字出 版方面仍是短板. 公司的优势在于拥有较强的教育产品研发能力及丰富、 优质的教 育资源;

武汉圣才的优势在于拥有较高素质的技术人才及软件产品的开发能力、 良 好的国内数字出版市场的开拓能力. 本次重组完成后, 圣才教育已经拥有丰富的电 子书、 题库等内容资源能够与武汉圣才的数字出版平台业务充分互补, 双方对各自 的业务资源和分工重新调整分配,公司进一步发挥教育产品的研发和产品制作优 势,武汉圣才发挥其技术、软件产品开发、市场营销和售前售后服务优势,通过业 务整合产生 1+1>

2 的互补及协同效应,提高公司的核心竞争力.

四、决策过程

(一)本次交易已履行的决策过程

2015 年8月10 日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过《关于公司 发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》 、 《关于本次发行股份购买资产符合第三条规定的议案》 、 《关于公司本次发行股 份购买资产构成关联交易的议案》 、 《关于批准与本次交易有关的审计报告、 资产评 估报告的议案》 、 《关于同意签署附生效条件的的议案》 、 审议《关于同意签署的议案》 、 《关于审议的议案》 、 《关........