PDF《北控水务集团有限公司*》

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BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED 北控水务集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:371) 董事及委员会成员变动 北控水务集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布: (1) 黄旭新先生已辞任本公司之主席兼执行董事,自二零零八年五月七日起生效;

及(2) 陈为光先生辞任本公司独立非执行董事兼审核委员会成员及薪酬委员会主席, 自二零零八年五月七日起生效;

及(3) 张虹海先生已获委任为本公司主席兼执行董事,自二零零八年五月七日起 生效,以填补黄先生辞任留下之空缺;

及(4) 居亚东先生及齐晓红女士已获委任为本公司执行董事,自二零零八年五月 七日起生效;

及(5) 张高波先生已获委任为本公司独立非执行董事兼审核委员会成员及薪酬委 员会主席,自二零零八年五月七日起生效. 董事辞任 本公司董事会宣布: 黄旭新先生 ( 「黄先生」 ) 及陈为光先生 ( 「陈先生」 ) 分别辞任本公司主席兼执行董事 及本公司独立非执行董事兼审核委员会成员及薪酬委员会主席,均自二零零八年 五月七日起生效.黄先生及陈先生已确认,并无与其辞任有关之其他事项须敦请

2 本公司股东注意,且彼等与董事会并无任何意见分歧.董事会谨藉此机会就黄先 生及陈先生对本公司作出之宝贵贡献向彼等致以衷心谢意. 委任董事 董事会欣然宣布: 委任张虹海先生 张虹海先生 ( 「张先生」 ) 已获委任为本公司主席兼执行董事,自二零零八年五月 七日起生效.张先生,55岁,为北京控股有限公司副主席兼行政总裁,并为北京 控股公司、北京发展 (香港) 有限公司及中国信息科技发展有限公司之执行董事, 三间公司均於香港上市.张先生於一九八二年毕业於北京大学,其后於湖南大学 国际商学院完成研究生学位,获硕士学位;

并於北京大学光华管理学院获高级 管理人员工商管理硕士学位 (EMBA) ,并获颁授高级经济师荣衔.张先生在北京 市政府任职多年,之前曾任北京市人民政府外事办公室暨北京市人民政府港澳 事务办公室主任.张先生亦曾任北京海外联谊会副会长.张先生於一九九零年至 一九九八年期间於北京国际信托投资公司任职副总经理,然后擢升至副董事长兼 总经理,於企业管理方面积累多年经验.

3 委任居亚东先生 居亚东先生 (居先生) ,55岁,已获委任为本公司执行董事,自二零零八年五月七 日起生效.居先生於一九八三年毕业於南京大学,其后在任教的同时完成硕士学 历获得学位,并晋升副教授.居先生自一九九二年起在银行、信托 (基金) 、证券 等行业工作,主要负责研发工作包括宏观经济分析、公司行业分析、收购合并、 市场和证券分析以及公司的自营和受托资产管理等业务.居先生於二零零五年加 入北京控股有限公司,担任投资部经理,负责投资专案的调研、资料库建设以及 专案的审核、报批等业务.居先生对资本市场运作和投资专案开发管理,具备丰 富的理论知识和多年的实践经验. 委任齐晓红女士 齐晓红女士 (齐女士) ,40岁,已获委任为本公司执行董事,自二零零八年五月七 日起生效.齐晓红女士毕业於首都师大学,其后於首都经贸大学取得经济管理 硕士学位,曾在北京市政府有多年工作经历,一九九七年加入北京控股有限公司, 现任北京控股有限公司总裁助理及行政部总经理,负责公司行政管理和人力资源 管理工作. 委任张高波先生 张高波先生 (张先生) ,43岁,已获委任为本公司独立非执行董事兼审核委员会成 员及薪酬委员会主席,自二零零八年五月七日起生效. 张高波先生,於一九八五年取得河南大学理学学位,并随后毕业於北京大学,於 一九八八年获颁发经济学硕士学位.由一九八八年二月至一九九一年二月,张高 波先生为海南省政府政策处副处长.於其任职海南省政府期间,彼负责草拟海 南省政府之经济政策.由一九九一年三月至一九九三年期间,张高波先生为中国 人民银行海南分行金融市场管理委员会副主任.彼负责监管海南省金融市场.由 一九九二年一月至一九九四年间,张高波先生为海南证券交易中心之主席,负责 海南证券交易中心之整体运作.由一九九三年三月至今,张先生为香港东英金融 集团董事总经理,亦於Vimetco N.V.公司 (一家於伦敦交易所上市之公司) 之董事 会任职非执行董事.