PDF《北京发展（香港）有限公司》

4 ― 北控宏创的资料 北控宏创为一家於中国成立的有限公司,为北京控股的间接全资附属公司.北控宏创主 要从事物业开发、投资及管理. 北京控股的资料 北京控股为一家於香港注册成立的有限公司,其股份於联交所主板上市 (股份代号:392) . 北京控股集团公司主要在中国从事天然气业务、啤酒业务、污水处理及水务业务,以及 固体废物处理业务. 上市规则的涵义 北控宏创为本公司控股股东北京控股的间接全资附属公司.因此,根鲜泄嬖虻14A 章,北控宏创为本公司的关连人士,而托管服务构成本公司的持续关连交易. 由於有关托管服务的所有适用百分比率 (定义见上市规则第14.07条) (不包括盈利比率) 超过0.1%但低於5%,故根鲜泄嬖虻14A 章,托管服务须遵守公布、呈报及年度审 核的规定,惟获豁免遵守有关通函(包括独立财务意见)及独立股东批准之规定. 释义 除文义另有所指外,本公告所用已界定词语具有以下涵义: 「北京控股」 指 北京控股有限公司,一家於香港注册成立的有限公 司,其股份於联交所主板上市(股份代号:392);

「北控宏创」 指 北京北控宏创科技有限公司,一家於中国成立的有 限公司,为北京控股的间接全资附属公司;

「董事会」 指 本公司的董事会;

「本公司」 指 北京发展(香港)有限公司,一家於香港注册成立 的有限公司,其股份於联交所主板上市(股份代号: 154);

「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词的涵义;

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5 ― 「托管服务」 指 就北控宏创於房地产托管协议有效期内向本公司提 供转租该物业的托管服务;

「房地产托管协议」 指 本公司与北控宏创於二零一五年八月三十一日订立 的房地产托管协议;

「董事」 指 本公司董事;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「港元」 指 港元,香港法定货币;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「中国」 指 中华人民共和国;

「该物业」 指 北控宏创科技园5号楼,位於中国北京市昌平科技园 区超前路甲1号;

「该租金」 指 於房地产托管协议中就转租该物业,北控宏创须向 本公司支付的租金;

「人民币」 指 人民币,中国的法定货币;

「股份」 指 本公司股本中的普通股股份;

「股东」 指 本公司股东;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「附属公司」 指 具有上市规则赋予该词的涵义;

「%」 指 百分比. 就本公告而言及仅供说明用途,人民币乃按人民币0.823元兑1港元的汇率换算为港元, 概不代表任何人民币金额已经或可以按上述汇率或任何其他汇率换算. ―

6 ― 承董事会命 北京发展(香港)有限公司 副主席及行政总裁 柯俭 香港,二零一五年九月一日 於本公告日期,本公司董事会由五名执行董事包括鄂萌先生、柯俭先生、沙宁女士、秦 学民女士和吴光发先生,及五名独立非执行董事包括金立佐博士、宦国苍博士、王建平 博士、聂永丰教授及张明先生组成.