PDF《山东威达机械股份有限公司》

证券代码:

002026 证券简称: 山东威达 公告编号: 2019-005 山东威达机械股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.

特别提示

1、 公司第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的

151 名激励对象在第一个行权期可 行权的股票期权数量共计 334.32 万份,行权价格为 8.97 元/股.

2、本次行权采用自主行权模式.

3、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件.

4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告,敬请投资 者注意. 山东威达机械股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年1月5日召开第七届董事会 第十九次会议, 审议通过了 《关于第一期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》 , 董事会认为公司第一期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足.现将有关情况公 告如下:

一、第一期股票期权激励计划履行的相关审批程序

1、2017 年11 月29 日,公司分别召开第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会 第十一次临时会议,审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉 的议案》 、 《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案.公司独立董事 对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书.

2、2017 年12 月19 日,公司召开

2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公 司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》 、 《关于〈公司第一期股票期权激励 计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计 划相关事宜的议案》 ,山东德衡律师事务所出具了法律意见书.

3、2017 年12 月22 日,公司分别召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会 第十二次临时会议,审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划对象名单及期权数 量的议案》 、 《关于第一期股票期权激励计划授予事项的议案》 ,同意以

2017 年12 月22 日为 授予日,授予

226 名激励对象 1,473 万份股票期权.公司独立董事对此发表了同意的独立意 见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书.

4、2018 年7月7日,公司分别召开第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第 十四次临时会议, 审议通过了 《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》 , 因公司实施

2017 年年度权益分派方案,根据公司《第一期股票期权激励计划(草案) 》的规 定,公司董事会依据

2017 年第一次临时股东大会授权,对第一期股权激励计划股票期权行 权价格进行了调整,同意将公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由 9.03 元/份调 整为 8.97 元/份.公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法 律意见书.

5、2019 年1月5日,公司分别召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七 次会议,审议通过了《关于第一期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》 ,公司 董事会认为第一期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足, 同意根据公司