PDF《公司代码：600365 公司简》

2018 年年度报告

1 /

136 公司代码:600365 公司简称:通葡股份 通化葡萄酒股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

2 /

136 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人(会计主管人员)王荣杰 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年实现合并会计报表归属于母公 司所有者的净利润为 4,197,836.49 元,2018 年年末合并报表未分配利润为-261,698,169.64 元;

2018 年母公司实现净利润为-6,328,573.96 元,2018 年末母公司未分配利润为-223,720,070.64 元. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于母公司2018年年末未分配利润为负,根据 公司实际情况,公司董事会提议公司2018年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅

第四节经营情况讨论与 分析 之 可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告

3 /

136 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.21

第六节 普通股股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第九节 公司治理.39

第十节 公司债券相关情况.41 第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录.136

2018 年年度报告

4 /

136

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司 《公司章程》 指 《通化葡萄酒股份有限公司章程》 吉祥酒店 指 吉祥大酒店有限公司 吉祥嘉德 指 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 通化润通 指 通化润通酒水销售有限公司 九润源 指 北京九润源电子商务有限公司 鑫之城 指 吉林省鑫之城商贸有限公司 通葡酒庄 指 集安市通葡酒庄有限公司 仰慕世家 指 仰慕世家国际酒业(北京)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标