PDF《山西省国新能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议...》

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600617 900913 股票简称: 国新能源 国新 B 股 编号: 2014-047 山西省国新能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山西省国新能源股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第十四次 会议于2014年8月22日在山西省太原市高新开发区中心街6号, 山西天然气有限公 司五层会议室召开,本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持,应参加表决董 事11名,实际参加表决董事11名,董事杜寅午先生委托董事李晓斌先生出席并表 决,公司监事、高管列席了本次会议.本次会议符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求,会议合法有效.经出席会议的董事认真审议,形成如下决议: 议案一:关于审议公司

2014 年半年度定期报告全文及正文的议案;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票 议案二:关于山西煤层气(天然气)集输有限公司投资建设岚县-太原输气 管道项目的议案;

为了提高公司市场占有率及盈利能力,山西煤层气(天然气)集输有限公司 拟投资建设岚县-太原输气管道项目.项目基本情况如下:

一、项目简况 岚县-太原输气管道项目总投资约

3 亿元,气源为陕京二线前庄分输站,设 计年输气能力 4.95 亿立方米.全长约 170.68km,项目起点为普明分输站,终点 为太原末站.管径采用 D355.6mm,设计压力 4.0MPa.沿线扩建普明分输站

1 座, 新建娄烦分输站、古交分输站、太原末站各

1 座,新建曲井阀室、龙泉阀室、韩 家沟阀室、顺道阀室、河口阀室各

1 座.

二、市场及效益分析 岚县-太原输气管道工程目标市场为娄烦县、古交市及太原市,覆盖岚县- 太原沿线的居民、工业、公福、商业及 CNG 用户.该项目途经古交市,可将当地 丰富的煤层气资源通过岚县-太原输气管线连接,最终接入公司已建的和规划的 天然气(煤层气)管网外输至太原及沿线地区. 该项目的建成,可最终向下游太原市年供气 2.5 亿立方米,这将是对太原市 气源的有利补充, 可极大缓解太原市冬季用气紧张局面, 对太原市调整能源结构, 缓解山西石油紧缺问题, 推动节能减排与环境保护, 取得良好的经济和社会效益, 全面实现气化太原、气化山西的目标都具有战略性的意义. 据可研报告,该项目内部收益率高于行业基准收益率;

投资回收期低于行业 投资回收期;

总投资收益率高于行业平均总投资收益率,其财务盈利能力良好.

三、项目实施情况 目前,该项目已取得省发改委同意开展前期工作的批复. 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票 议案三:关于山西煤层气(天然气)集输有限公司投资建设端氏-长子输气 管道项目的议案;

为了提高公司市场占有率及盈利能力,山西煤层气(天然气)集输有限公司 拟投资建设端氏-长子输气管道项目.项目基本情况如下:

一、项目简况 端氏-长子输气管道项目总投资约 2.98 亿元,气源为端氏首站,设计年输气 能力 4.95 亿立方米.全长约 73.5km,项目起点端氏首站,终点长子末站.管径 为D457mm,设计压力 4.0MPa.沿线扩建端氏首站、长子末站各

1 座,新建匣石 湾增压站、南陈分输站各