PDF《新疆鑫泰天然气股份有限公司》

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2016 年年度股东大会 会议资料二一七年四月 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间:2017 年4月25 日14 时 现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路

61 号新疆鑫泰天然气股份有 限公司会议室 网络投票时间:本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00.

现场会议议程: 一.宣布公司

2016 年年度股东大会开幕;

二.宣布现场出席会议人员情况;

三.介绍现场会议表决及选举办法;

四.股东推选计票人、监票人;

五.审议议题: 1) 审议《公司

2016 年度董事会工作报告的议案》 ;

2) 审议《公司

2016 年度监事会工作报告的议案》 ;

3) 审议《公司

2016 年年度报告及摘要的议案》 ;

4) 审议《公司

2016 年度财务决算报告的议案》 ;

5) 审议《公司

2017 年度财务预算报告的议案》 ;

6) 审议《关于公司

2016 年度利润分配方案的议案》 ;

7) 审议《关于聘请公司

2017 年度审计机构的议案》 ;

8) 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 . 六.听取《公司

2016 年独立董事履职报告》 ;

七.股东提问;

八.现场股东对议案进行投票表决;

九.计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果;

十.宣读本次股东大会决议公告;

十一. 见证律师宣读法律意见书;

十一.董事签署股东大会会议决议和会议记录;

十二.宣布会议闭幕. 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2017 年4月11 日 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议案 序号 内容

1 公司

2016 年度董事会工作报告的议案

2 公司

2016 年度监事会工作报告的议案

3 公司

2016 年年度报告及摘要的议案

4 公司

2016 年度财务决算报告的议案

5 公司

2017 年度财务预算报告的议案

6 关于公司

2016 年度利润分配方案的议案

7 关于聘请公司

2017 年度审计机构的议案

8 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 此外,还将听取《公司

2016 年独立董事履职报告》 公司

2016 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相 关规定,为总结公司董事会

2016 年度的工作情况,公司董事会编制了《新疆鑫泰 天然气股份有限公司

2016 年度董事会工作报告》 ,提交各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2016 年度董事会工作报告》详见上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年4月11 日2016 年年度股东大会议案一 公司

2016 年度监事会工作报告的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相 关规定,为总结公司监事会

2016 年度的工作情况,监事会编制了《新疆鑫泰天然 气股份有限公司

2016 年度监事会工作报告》 ,提交各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2016 年度监事会工作报告》详见上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年4月11 日2016 年年度股东大会议案二 公司

2016 年年度报告及摘要的议案 各位股东: 公司根据

2016 年经营发展情况,编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2016 年年度报告》及摘要,提交各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2016 年年度报告》及摘要详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn) . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年4月11 日2016 年年度股东大会议案三 公司

2016 年度财务决算报告的议案 各位股东: 公司已对

2016 年度财务预算执行情况进行总结并完成决算,现出具《新疆鑫 泰天然气股份有限公司

2016 年度财务决算报告》 ,提请各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 附《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2016 年度财务决算报告》 . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年4月11 日2016 年年度股东大会议案四 公司

2017 年度财务预算报告的议案 各位股东: 根据《公司

2016 年度财务决算报告》 、 《公司

2016 年年度报告》以及

2017 年 公司经营发展计划,公司制定了《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年度财务预 算报告》 ,提请各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 附《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年度财务预算报告》 . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年4月11 日2016 年年度股东大会议案五 关于公司

2016 年度利润分配方案的议案 各位股东: 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2016 年度财务数据的审计, 公司

2016 年度实现归属于母公司的净利润为 203,361,813.17 元,根据《公司法》和 公司章程有关规定和公司制订的《公司上市后未来三年分红回报规划》 ,公司拟对

2016 年度利润进行分配,具体如下:

1、按10%提取法定盈余公积金 16,935,785.33 元;

2、期初可供股东分配利润为 148,943,458.83 元,期末可供股东分配利润为 181,365,526.78 元.

3、以截止

2016 年12 月31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数,以现金 方式向全体股东每

10 股派发

7 元(含税)现金股利,剩余未分配利润滚存至以 后年度分配. 以上议案妥否,请审议. 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年4月11 日2016 年年度股东大会议案六 关于聘请公司

2017 年度审计机构的议案 各位股东:

2016 年度中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报表审计服 务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了年度审计任务. 公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度审计机 构和内部控制审计机构,聘用期限一年;

审计费授权管理层与会计师协商确认. 以上议案妥否,请审议. 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年4月11 日2016 年年度股东大会议案七 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 各位股东: 根据公司首次公开发行股票并上市以来,募集资金存放与使用的实际情况,公 司编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 ,提交各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年4月11 日2016 年年度股东大会议案八 公司

2016 年独立董事履职报告 各位股东: 公司独立董事就其

2016 年履职情况,总结形成了《新疆鑫泰天然气股份有 限公司

2016 年度独立董事履职报告》 ,请各位股东听取该报告. 《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2016 年度独立董事履职报告》详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn) . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2017 年4月11 日2016 年度董事会工作报告 各位股东: 现在我代表公司董事会做 《2016 年度董事会工作报告》 , 请各位股东予以审议.

2016 年,公司董事会认真履行《公司法》 、 《公司章程》等赋予的各项职责,面 对国家宏观经济结构调整给天然气市场带来的下行压力和新疆维稳形势的严峻挑战, 公司董事会按照公司的发展战略, 调整市场结构, 全面推行规范化管理, 积极应对, 全面把握发展变化所带来的新机遇.全体董事恪尽职守,勤勉尽责,积极开展各项 工作,有效的保障了公司和股东的利益,使公司保持了持续发展的良好局面.

一、2016 年公司经营情况

2016 年是 十三五 规划的开局之年,也是公司实现在上海证券交易所挂牌上 市,迈入资本市场的第一年.公司董事会以公司发展战略为指引,带领公司全体员 工,规范法人治理,抓好生产经营,提高经济效益,确保生产安全和供气安全,取 得了良好的经济效益和社会效益.报告期内,资产总额 209,052.34 万元,较期初增 加108.12 %, 负债总额 30,232.38 万元, 较期初下降 7.16 %, 净资产 178,819.95 万元, 较期初增加 163.42 %,公司营业收入 91450.67 万元,同比下降 3.71 %,利润总额 24225.37 万元,同比增长 1.2 %,净利润 20336.18 万元,同比增长 1.48 %.

二、公司成功上市

2016 年9月12 日,公司在上海证券交易所 A 股挂牌交易,公司成为新疆维吾 尔自治区第

46 家上市公司.首次发行新股

4000 万股,发行后总股本

16000 万股, 募集资金净额 10.22 亿元.公司成功上市为抢抓 一带一路 战略机遇,做大做强 天然气产业搭建了融资平台,也为公司实现可持续发展、股东价值、员工价值和社 会效益的最大化提供了最优途径,公司在社会及行业内的影响力大幅提升.

三、完成董事会换届选举工作 根据《公司章程》和公司发展战略需要,在公司全体股东的大力支持下,公司 于2016 年1月完成公司第一届董事会、 董事会各专门委员会的换届改选以及新一届 经营班子的聘任工作,新一届董事会及各专门委员会的人员组成、专业分布和知识 结构以及其代表性等更加合理和全面,新一届董事会及各专门委员会的有效工作, 将对进一步优化公司的法人治理结构,促进公司更好更快的健康发展起到积极的推 动和坚实的保障作用.

四、信息披露情况 董事会依照《公司法》 、 《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 、 《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》要求,认真自觉履行信息披露义 务, 积极参加上交所组织的培训活动, 通过与专管员的沟通, 确保信息披露的真实、 准确、完整.报告期内,公司共披露

21 份公告,其中临时公告

20 份,定期报告

1 份.

五、投资者关系管理 报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,制定完善了相关制度,努力做 好4R 管理,加强与投资者关系互动.以网上说明会、专线电话、专线传真、董秘 邮箱等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通.通过上交所 E 互动平台,与投资者 进行了网络交流.并切实做好未公开信息的保密工作.认真做好投资者关系活动档 案的建立和保管,切实做好未公开信息的保密工作.积极采用现场会议和网络投票 相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与.通过以上措施,确保 了建立公司良好的市场形象,从而增强投资者对公司的投资信心.

六、董事会日常工作

2016 年,董事会以规范法人治理,维护股东权益为准则,认真落实股东大会各 项决议,接受监事会监督,遵守公司章程及《三会议事规则》 ,公司法人治理更加规 范和完善.

(一)2016 年度董事会会议召开及决议情况 董事会

2016 年度共召开

7 次董事会会议,均以现场方式召开.共审议了

56 个议案.

(二)董事会执行股东大会决议情况

2016 年,共召开

1 次年度股东大会,4 次临时股东大会.共审议了

32 项议题.

(三)董事会各专门委员会履职情况

2016 年,公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审 计委员会,依据公司董事会所制定的《董事会战略委员会工作细则》 、 《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》 、 《董事会提名委员会工作细则》 、 《董事会审计委员会工作 细则》 ,及时召开各委员会会议,就专业性事项进行研究,根据公司实际情况,以认 ........