PDF《天津泰达股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会...》

1 证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2019-60 天津泰达股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会的通知 特别提示: 1.

股权登记日:2019 年5月22 日 天津泰达股份有限公司(以下简称"公司" )第九届董事会第二十六次(临时)会 议决定于

2019 年5月27 日召开公司

2019 年第三次临时股东大会. 具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:天津泰达股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会.

(二)召集人:公司董事会.第九届董事会第二十六次(临时)会议决定于

2019 年5月27 日召开天津泰达股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会.

(三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定.

(四)会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间:2019 年5月27 日14:30 2. 网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年5月27 日9:30~11:30,13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为

2019 年5月26 日15:00 至2019 年5月27 日15:00 的任意时间.

(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开.公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公 司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行投票. 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,网络投票表决方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 包括深交所交易系统和互联网系统两种方式.同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准.

(六)股权登记日:2019 年5月22 日

(七)出席对象 1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人.于股权登记日

2019 年5月22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 公司董事、监事和高级管理人员. 3. 公司聘请的律师.

(八)会议地点 天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街

62 号MSD-B1 座15 层1503) .

二、会议审议事项

(一)会议审议事项 本次股东大会审议以下事项: 1. 《关于补选独立董事的议案》 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方 可进行表决.

(二)议案内容披露情况 详见公司于

2019 年5月11 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 《天 津泰达股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会材料汇编》 .

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于补选独立董事的议案 √

四、会议登记等事项

(一)登记方式 1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人

3 身份证原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记;