PDF《天津泰达股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会...》

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月23 日和

2019 年5月24 日(9:00~17:00) .

(三)登记地点:公司证券部.

(四)会议联系方式 会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士;

联系

电话:022-65175652;

联系传真: 022-65175653;

电子

邮箱:[email protected].

(五)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理.

(六)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另 行通知.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1.

六、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十六次(临时)会议决议》 特此公告. 天津泰达股份有限公司 董事会2019 年5月11 日4附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码为"360652" ,投票简称为"泰达投票" .

(二)填报表决意见或选举票数. 填报表决意见为:同意、反对、弃权.

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2019 年5月27 日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00.

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月26 日(现场股东大会召开前 一日)15:00,结束时间为

2019 年5月27 日(现场股东大会结束当日)15:00.

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码" .具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

5 附件 2: 授权委托书 兹委托 先生 (女士) 代表本人出席天津泰达股份有限公司

2019 年第三次 临时股东大会,并对以下议案行使表决权: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于补选独立董事的议案 √ 委托人名称(签名或盖章) : 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 签发日期: 年月日有效期至: 年月日