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罗宇星 董事 华澳信托

2017 年年度报告

8 3. 对公司合规、合法运营进行审计和监督;

4. 对会计报表、会计账目及相关材料进行审 计,审查财务收支的真实性、合法性、效益 性;

5. 审议董事会不时要求的其他事项;

6. 评估审计报告中所提出的相关问题以及行 动建议;

7. 审批审计工作计划;

8. 评估审计团队的工作表现;

9. 参与评估审计稽核部的工作绩效 10. 审核公司的重大关联交易;

11. 对公司关联交易情况进行监督检查;

12.审议执行委员会不时请求的其他事项. 王家祥 独立董事 熊伟 董事 战略规划委员 会1. 对公司的长期发展规划、 经营目标、 发展方 针进行研究并提出建议或意见;

2. 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、 市场战略、营销战略、研发战略、人才战略 进行研究并提出建议或意见;

3. 对公司重大战略性投资、 融资方案进行研究 并提出建议或意见;

4. 对公司重大资本运作、 资产经营项目进行研 究并提出建议或意见;

5. 对其他影响公司发展战略的重大事项进行 研究并提出建议或意见;

6. 确定公司相关战略规划研究部门的职能, 指 导其研究方向, 并听取和审议其汇报及建议 或意见;

7. 董事会授权的其他事宜. 张宏 董事长 彭陵江 董事 罗宇星 董事 消费者权益保 护工作委员会 1. 拟定公司消费者权益保护工作........