PDF《中国航发动力股份有限公司》

3 出租方名称 承租方名称 租赁资产 情况

2018 年初 公告金额 新增金额 预计全年 金额 中国航发北京有限 责任公司 中国航发南方工业 有限公司 房屋 ―― 15.97 15.97 中国航发湖南南方航空 科技有限公司 中国航发南方工业 有限公司 车辆 ―― 41.86 41.86 中国航发南方工业 有限公司 中国航发湖南南方 宇航工业有限公司 工具工装 ―― 24.65 24.65 合计 29.54 120.66 150.20

(二)上述关联交易的交易对方为中国航发和航空工业集团及其实际控制的 下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,构成公司关联方,公 司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易.

(三)2018 年10 月30 日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 新增

2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》,同意上述关 联交易事项.关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建 武先生、牟欣先生、孙洪伟先生回避表决,独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、 王珠林先生、岳云先生投票赞成,并发表了独立董事意见.

(四)本关联交易尚待取得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系 的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权.对公司而言,本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组.

二、关联方介绍 前述关联交易涉及的关联方基本情况如下: 1. 中国航发 中国航发成立于

2016 年5月31 日,注册资本为 5,000,000 万元,法定代表人为 曹建国,注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路

5 号,经营范围为: 军民用飞行器 动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、 销售和售后服务;

航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;

飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的 研制、开发;

材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;

经营国务院 授权范围内的国有资产;

技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;

货物进出口、 技术进出口、代理进出口;

经营国家授权、委托的其他业务.

4 股权结构:国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业集团、中国 商用飞机有限责任公司分别持有中国航发 70%、20%、6%、4%的股权. 中国航发

2017 年实现营业总收入 467.55 亿元,利润总额 19.13 亿元,年末资产 总额 1,326.72 亿元,净资产 741.57 亿元.(以上数据已经审计) 2. 航空工业集团 航空工业集团成立于

2008 年11 月06 日,注册资本为 6,400,000 万元,法定代 表人为谭瑞松,注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲

5 号院

19 号楼,经营范围为: 经营国务院授权范围内的国有资产;

军用航空器及发动机、制导武器、军用燃 气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;

金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘 察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;

民用航空器及发动 机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设 备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、 维修服务;