PDF《西安博通资讯股份有限公司 关于西安交通大学城市学院拟继续...》

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1 - 股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2019-003 西安博通资讯股份有限公司 关于西安交通大学城市学院拟继续进行的物业保洁 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 该事项的主要情况 西安交通大学城市学院(简称 城市学院 )是西安博通资讯股份有限公司 (简称 公司 、 本公司 、 博通股份 )与西安交通大学(简称 西安交大 ) 共同举办的全日制本科层次的独立学院,本公司持有城市学院70%股权.城市学 院拟2018/2019学年继续将城市学院物业(包含教学办公室内区域、校园室外区 域、 学生公寓三部分) 保洁服务工作由西安经发物业管理有限责任公司 (简称 经 发物业 )全部承担,三部分物业保洁服务合计价格依然为420.50万元/年. 具体分为三个合同:(1)教学办公区域室内保洁服务,176.5 万元/年,期 限为

2018 年8月1日至

2019 年7月31 日;

(2)校园室外保洁服务,78 万元/ 年,期限为

2018 年8月16 日至

2019 年8月5日;

(3)学生公寓保洁服务,166 万元/年,期限为

2018 年8月15 日至

2019 年8月14 日. 该事项为城市学院进行的日常关联交易. 城市学院属于教育行业,按照行规在内部使用学年概念,学年为当年9月至 次年8月,故物业保洁等日常合同的服务日期通常都与此基本保持一致. ? 是否需要提交股东大会审议 否.该事项为城市学院拟与关联方进行的日常关联交易,交易金额(420.50 万元/年)在博通股份董事会审议权限之内,不需要提交博通股份股东大会审议. ? 日常关联交易对上市公司的影响 该事项为城市学院拟进行的采购日常校园物业保洁服务, 不会对关联方形成 较大的依赖,对上市公司无不利影响.

一、日常关联交易基本情况 -

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(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2019年3月14日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了同意 西安交通大学城市学院拟2018/2019学年继续将学院物业保洁服务工作由西安经 发物业管理有限责任公司承担. 2018/2019 学年物业保洁服务合同的服务范围和总额与 2017/2018 学年保持 不变,合同总额依然为 420.5 万元/年,具体为:教学办公区域室内保洁服务, 176.5 万元/年,期限为

2018 年8月1日至

2019 年7月31 日;

校园室外保洁服 务,78 万元/年,期限为

2018 年8月16 日至

2019 年8月5日;

学生公寓保洁 服务,166 万元/年,期限为

2018 年8月15 日至

2019 年8月14 日. 城市学院本次交易的交易对方是经发物业, 经发物业是本公司第一大股东西 安经发集团有限责任公司的全资子公司,故该事项为关联交易,在公司董事会审 议和表决该事项时,屈泓全、刘佳、王美英等3名董事为关联董事,对该事项予 以回避表决.公司共有7名董事,其余4名董事对该事项都表决同意.

2、该事项为城市学院拟与关联方进行的日常关联交易,交易金额(420.50 万元/年)在博通股份董事会审议权限之内,不需要提交博通股份股东大会审议.

3、独立董事事前认可该交易情况和董事会上所发表的独立意见. 在公司董事会审议之前,本公司

3 名独立董事先对该事项进行了审议,并发 表了事前认可意见为: 物业保洁是城市学院的日常采购项目,选择好的物业公司 和好的服务可以促进学院的发展,本次城市学院继续选聘经发物业程序合规、交 易价格公允, 独立董事对此表示认可,认为该关联交易事项符合公司和全体股东 的利益, 不存在损害中小股东利益的情形,同意将该事项提交博通股份董事会进 行审议. 在公司董事会召开会议审议通过该事项时, 本公司