PDF《西安博通资讯股份有限公司 关于西安交通大学城市学院拟继续...》

3 名独立董事发表独立意 见为: 物业保洁是城市学院的日常采购项目,选择好的物业公司和好的服务可以 促进学院的发展;

本次城市学院继续选聘经发物业程序合规、交易价格公允;

因 本事项为城市学院与公司第一大股东西安经发集团有限责任公司的全资子公司 经发物业之间的关联交易, 在公司董事会审议本议案时, 公司

3 名关联董事予以 回避表决, 同意本议案的其他董事人数超过公司董事会总人数的半数,审议程序 和结果符合法律法规相关规定, 本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存 在损害中小股东利益的情形.

(二)上年(前次)日常关联交易的预计和执行情况 公司于

2018 年1月23 日召开第六届董事会第四次会议, 审议通过了同意城 市学院拟将学院物业保洁服务工作由经发物业承担,服务周期为 2017/2018 学-3-年,物业保洁服务合计价格为 420.50 万元/年. 具体分为三个合同,服务价格和期限分别为: (1)教学办公室内区域,自2017 年8月1日起至

2018 年7月31 日止,共计

12 个月,176.50 万元,合同期 满后,经考核合格后,可以续签合同一年;

(2)校园室外区域,自2017 年8月16 日起至

2018 年8月15 日止,共计

12 个月,78 万元,合同期满后,经考核合 格后,可以续签合同一年;

(3)学生公寓,自2017 年8月15 日起至

2018 年8月14 日止,166 万元. 2017/2018 学年经发物业服务良好,达到合同要求,满足学院需求物业保洁 服务效果良好,达到预期,服务满意. (单位:元) 关联交易类别 关联人

2018 年预计金额

2018 年实际发生 金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 接受关联人提 供的劳务 西安经发物业管理有 限责任公司 4,205,000.00 4,154,999.96 不适用 合计 西安经发物业管理有 限责任公司 4,205,000.00 4,154,999.96 不适用 自2017 年8月起,经发物业即开始负责城市学院物业(包含教学办公室内 区域、校园室外区域、学生公寓三部分)保洁服务,2018 年1月至

2018 年7月归属于 2017/2018 学年,

2018 年8月至

2018 年12 月归属于 2018/2019 学年 (此 期间按照拟签订的服务合同做初步核算) ,因为已签订的 2017/2018 学年合同与 拟签订的 2018/2019 学年合同二者的合同总额相同,都是 420.50 万元/年,故2018 年全年的关联交易预计总额为 420.50 万元,实际发生额为 4,154,999.96 元.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 (单位:元) 关联交易 类别 关联人 本次预计金 额 占同类 业务比 例(%) 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 上年实际发生 金额 占同类 业务比 例(%) 接受关联 人提供的 劳务 西安经发物业管 理有限责任公司 4,205,000.00

100 700,833.33 4,154,999.96

100 -

4 - 合计 西安经发物业管 理有限责任公司 4,205,000.00

100 700,833.33 4,154,999.96

100 根据城市学院拟与经发物业继续签订的 2018/2019 学年服务合同, 每月末结 束后才核算当月服务金额,经初步核算的

2019 年1月和

2 月的该关联交易金额 合计为 700,833.33 元.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况. 企业名称:西安经发物业管理有限责任公司 性质:其他有限责任公司 法定代表人:吴锁正 注册资本:人民币

2000 万元整 主要股东:经发物业有三个股东,分别为西安经发集团有限责任公司、西安 经发地产有限公司、 西安经发置业有限公司.西安经发集团有限责任公司共计持 有(包括直接和间接)经发物业 100%股权. 经发物业的股权结构为: 股东名称 出资金额(万元) 出资比例(%) 西安经发集团有限责任公司