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新疆北新路桥建设股份有限公司

2009 年度报告 -

1 - 新疆北新路桥建设股份有限公司 XINJIANG BEIXIN ROAD&

BRIDGE CONSTRUCTION CO.

,LTD 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河滩北路822号2009年度报告 股票简称:北新路桥 股票代码:002307 披露时间:2010年4月13日 新疆北新路桥建设股份有限公司

2009 年度报告 -

2 - 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事均亲自出席了本次审议

2009 年度报告的董事会.

3、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议.

4、本公司年度财务报告经希格玛会计师事务所有限公司审计并出具 标准无保留意见的审计报告.

5、本公司法定代表人、董事长朱建国先生,财务负责人张杰先生, 会计机构负责人李秀琴女士声明:保证年度报告中财务报告真实、完整. 新疆北新路桥建设股份有限公司

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3 - 目录

第一章 公司基本情况

4 -

第二章 会计数据和业务数据摘要

6 -

第三章 股本变动及股东情况

8 -

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 -

第五章 公司治理结构

23 -

第六章 股东大会情况简介

40 -

第七章 董事会报告

42 -

第八章 监事会报告

65 -

第九章 重要事项

69 -

第十章 财务报告

79 - 第十一章 备查文件目录

106 - 新疆北新路桥建设股份有限公司

2009 年度报告 -

4 -

第一章 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称:新疆北新路桥建设股份有限公司 英文名称:XINJIANG BEIXIN ROAD&

BRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD 中文简称:北新路桥 英文缩写:BXLQ

二、公司法定代表人:朱建国

三、联系人及联系方式: 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱胜军 朱春燕 联系地址 新疆乌鲁木齐市河滩北路

822 号 新疆乌鲁木齐市河滩北路

822 号 电话 0991-6686277 0991-6686277 传真 0991-6694420 0991-6694420 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址:乌鲁木齐市河滩北路822号 公司办公地址:乌鲁木齐市河滩北路822号 邮政编码:830018 公司国际互联网

网址:www.xjbxlq.com

五、公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:北新路桥 股票代码:002307

七、其他资料 公司首次注册登记日期:2001年8月7日 公司首次注册登记地点:新疆维吾尔自治区工商行政管理局 新疆北新路桥建设股份有限公司

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5 - 公司最近一次变更登记日期:2009年12月2日 公司变更登记地点:新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:650000040000128 税务登记证号:新国税字650105928732882 公司组织机构代码:92873288-2 公司聘请的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地点:中国西安高新路25号希格玛大厦三层 新疆北新路桥建设股份有限公司