PDF《安徽万安环境科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议...》

公告编号:2015-009 证券代码:832254 证券简称:万安环境 主办券商:申万宏源 安徽万安环境科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 安徽万安环境科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董 事会第六次会议于

2015 年10 月29 日在公司会议室召开.公司现有 董事

5 人,实际出席会议并表决的董事

4 人,董事冯枫委托董事陈江 代为表决.会议由陈江董事长主持,监事会成员、董事会秘书列席了 会议.会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于取消市政管销售总监、燃气管销售总监为 公司高级管理人员的议案》 ,并提请股东大会审议;

因公司管理岗位设置变动, 取消市政管销售总监及燃气管销售总 监为公司高级管理人员. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《关于补选俞晓光为公司第一届董事会董事候选 人的议案》并提请股东大会审议;

鉴于公司原董事冯枫因个人原因已提交书面辞职报告, 现提名俞 晓光为公司第一届董事会董事候选人. 俞晓光:中国国籍,无境外永久居留权,男,1965 年2月出生, 大专学历,会计师.1986 年7月至

1993 年12 月,任浙江诸暨市次 公告编号:2015-009 坞镇经委办;

1994 年1月至

2005 年12 月,任浙江上峰水泥集团有 限公司主办会计,财务部长,财务总监;

2003 年7月至

2005 年12 月, 任铜陵上峰水泥股份有限公司监事;

2006 年1月至

2009 年6月, 任浙江华海机械集团财务总监, 浙江华海合力科技股份有限公司董事、 财务总监;

2009 年7月至

2014 年7月,任浙江宏磊铜业股份有限公 司财务总监;

2014 年8月至今,任万安集团有限公司财务总监. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)审议通过《关于聘任宣伟光为公司副总经理的议案》 ;

经董事长陈江提名,聘任宣伟光为公司副总经理,任期三年. 宣伟光:中国籍,无境外永久居留权,男,1970 年10 月出生, 大专学历.

1993 年1月至

2003 年1月任诸暨国药有限公司销售经理.

2003 年1月至

2006 年12 月,任菲达机电集团有限公司物业资产管 理公司副总经理,2007 年2月至

2009 年1月,任海亮集团有限公 司营运总监.2009 年1月至

2014 年2月任乾宇集团枫叶管业有限公 司总裁助理,总经理.2014 年3月至

2015 年4月任中国基础能源控 股有限公司发展运营部高级经理.2015 年5月至今任股份公司常务 副总经理. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四)审议通过《关于拟向徽商银行合肥分行贷款人民币贰仟万 元整的议案》 ;

为补充公司流动资金, 公司拟向徽商银行合肥分行贷款人民币贰 仟万元整,贷款期限不超过

1 年,年利率不低于 4.83%.公司以编号 为长丰县国用(2015)第8368 号土地抵押

600 万元,房权证长丰字 公告编号:2015-009 第1590010198 号、房权证长丰字第

1590010203 号房产抵押