PDF《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投...》

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2016-064 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示: 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行) 》 (以下简称 《管理 办法》 )的有关规定,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称 公司 ) 独立董事苏金其先生受其他独立董事委托作为征集人,就公司拟于

2016 年8月12 日召开的

2016 年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票 权.

中国证监会、 深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述.

一、征集人声明 本人苏金其作为征集人,根据《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托,为就公司

2016 年第二次临时股东大会中所审议的股权激励计划相关的四项 议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书. 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、 准确性、 完整性承担法律责任, 保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为. 本次征集投票权行动以无偿方式进行. 本报告书在公司指定的信息披露媒体 上发表,未有擅自发布信息的行为.本次征集行动完全基于上市公司独立董事职 责,所发布信息未有虚假、误导性陈述. 征集人本次征集投票权,已获得公司其他独立董事同意.本报告书的履行不 会违反法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突.

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)基本情况 公司名称:北京东方雨虹防水技术股份有限公司 英文名称:Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.,Ltd. 证券简称:东方雨虹 证券代码:002271 法定代表人:李卫国 董事会秘书:张蓓 地址:北京朝阳区高碑店北路康家园小区

4 号楼 邮政编码:100123 联系

电话:010-85762629 联系传真:010-85762629 电子信箱:[email protected]

(二)征集事项 由征集人向公司股东征集公司

2016 年第二次临时股东大会拟审议的《关于 终止以集中竞价交易方式回购社会公众股及变更公司已回购社会公众股份用途 的议案》 、 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草 案修订稿) 》及其摘要、 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票 激励计划实施考核办法(修订稿) 》 、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 二期限制性股票激励计划有关事项的议案》四项议案的委托投票权.

三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开

2016 年第二次临时股东大会通知 的公告》 .

四、征集人基本情况

(一)征集人基本信息 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事苏金其先生,其基本信息如 下: 苏金其先生,1963 年出生,硕士,中国国籍,无永久境外居留权.1981 年至1986 年任北京市东城区财政局干部,1986 年至

1992 年任北京市财政局第五 分局副科长、 科长,

1992 年至

2011 年历任京都天华会计师事务所评估部副经理、 审计部副经理、审计部经理、合伙人等, 现担任北京沃衍资本管理中心(有限合 伙)合伙人、沃衍国际投资(香港)有限公司董事、沃衍国际投资环球有限公司 董事、酒仙网电子商务股份有限公司外部董事、金果园老农(北京)食品股份有 限公司外部董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、北京东方园林股份 有限公司独立董事、北京必创科技股份有限公司独立董事、中联达通广(北京) 新能源科技有限公司董事、中立元(北京)电动汽车加电科技有限公司董事.