PDF《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投...》

(二)征集人其他基本情况 1.征集人目前未因证券违法行为受到处罚, 未涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或仲裁. 2.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;

其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系.

五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司独立董事, 出席了本公司于

2016 年6月30 日召开的第六 届董事会第二次会议及

2016 年7月27 日召开的第六届董事会第四次会议,并 且对 《关于终止以集中竞价交易方式回购社会公众股及变更公司已回购社会公众 股份用途的议案》 、 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励 计划(草案修订稿) 》及其摘要、 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限 制性股票激励计划实施考核办法(修订稿) 》 、 《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》四项议案投了赞成票.

六、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象 截至

2016 年8月8日15:00 时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东.

(二)征集时间

2016 年8月9日至

2016 年8月10 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00).

(三)征集方式 采用公开方式在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告,进 行委托投票权征集行动.

(四)征集程序和步骤 1.按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书(以下简称 授权委托书 ) . 2.向公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;

本次征集委托 投票权由公司证券部签收授权委托书及下列其他相关文件: 1)法人股东须提供下述文件(请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法 定代表人签字) : ① 现行有效的法人营业执照复印件;

② 法定代表人身份证复印件;

③ 授权委托书原件(由法定代表人签署;

如系由法定代表人授权他人签署, 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件);

④ 法人股东帐户卡复印件. 2)个人股东须提供下述文件(请股东本人在所有文件上签字) : ① 股东本人身份证复印件;

② 股东账户卡复印件;

③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署;

如系由本人授权他人签署,则 须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件). 3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后, 应在征集时间内将授权委托书 及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送 达;

采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日. 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 收件人:张蓓 地址:北京朝阳区高碑店北路康家园小区

4 号楼公司证券部 邮政编码:100123 联系

电话:010-85762629 联系传真:010-85762629 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系 人,并在显著位置标明 独立董事征集投票权授权委托书 . 4.由见证律师确认有效表决票 律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进 行形式审核.经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人.