PDF《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投...》

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效: 1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明 确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符.

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相 同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效.无法判断签署时间的,以最后收 到的授权委托书为有效.

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理 人出席会议.

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处 理: 1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后, 在现场会议登记时间截止之 前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的, 征集人将认定其对征集人的授权 委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议, 且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的, 征集 人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、 反对、弃权中选其一项;

选择一项以上或未选择的,征集人将认定其授权委托无 效. 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书 征集人:苏金其

2016 年7月28 日 附件: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事 公开征集委托投票权报告书》全文、 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于 召开

2016 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权 等相关情况已充分了解.在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独 立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人 的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改. 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北京东方雨虹防水技术股份有限 公司独立董事苏金其先生作为本人/本公司的代理人出席北京东方雨虹防水技术 股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议 审议事项行使投票权.本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见: 议案 序号 股东大会审议事项 表决意见 同意 反对 弃权

1 关于终止以集中竞价交易方式回购社会公众股及变更公司已回 购社会公众股份用途的议案

2 北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计 划(草案修订稿)及其摘要 2.1 激励对象的确定依据和范围 2.2 限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分配 2.3 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁 售期 2.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 2.5 限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排 2.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序 2.7 限制性股票激励计划会计处理方法 2.8 限制性股票激励计划的实施、授予及激励对象解锁的程序 2.9 公司与激励对象各自的权利义务 2.10 公司与激励对象发生异动的处理 2.11 限制性股票回购注销原则