PDF《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届监事会第十九次会议...》

1 证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2018-075 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次监事会应到监事

3 名,实到监事

3 名 本次监事会共一项议案,经审议获得通过

一、监事会会议召开情况 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于

2018 年9月21 日以电子邮件方式送达,会议于

2018 年9月26 日上午 11:00 在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开.会议由监事会主 席韩存在先生主持,应到监事

3 名,实到监事

3 名,符合《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定.

二、监事会会议审议情况 与会监事对提交本次会议的收购控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司 股权暨关联交易的议案进行了认真审议,表决情况如下:

(一)关联交易概述 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称:公司)购买宁夏恒力盛泰房 地产开发有限公司(以下简称:盛泰房地产)持有的宁夏华辉活性炭股份有限公 司(以下简称:华辉公司)20.6951%股权,双方于

2018 年9月26 日在银川市签 署《股份转让协议》 ,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组. 公司持有华辉公司 60.2130%股权, 盛泰房地产持有华辉公司 20.6951%股权、 盛泰房地产为公司控股股东上海中能企业发展(集团)有限公司(以下简称:上 海中能)三级控股子公司(2018 年9月18 日完成工商变更) ,根据上海证券交

2 易所的相关规定,盛泰房地产为公司关联方,本次交易构成关联交易. 至本次关联交易止,过去

12 个月内公司与盛泰房地产之间的关联交易达到 3,000 万元,未达到公司最近一期经审计净资产的 5%.

(二)关联方介绍

1、关联方关系介绍 盛泰房地产持有公司控股子公司华辉公司 20.6951%股权、盛泰房地产为公 司控股股东上海中能三级控股子公司(2018 年9月18 日完成工商变更) ,根据 上海证券交易所的相关规定,盛泰房地产为公司关联方.

2、盛泰房地产基本情况 公司名称: 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 公司类型: 其他有限责任公司 注册地址: 石嘴山市惠农区规划路南、静宁街东 办公地址: 石嘴山市惠农区规划路南、静宁街东 法定代表人: 冯金泽 注册资本: 9000.00 万元人民币 成立日期:

2010 年1月28 日 统一社会信用代码: 91640200694329678G 经营范围: 房地产开发(叁级);

房屋租赁***(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、盛泰房地产主要财务指标(经审计) 单位:万元

2017 年12 月31 日 总资产 71,968.88 净资产 8,318.93

2017 年1-12 月 营业收入 2,205.52 净利润 -1,186.38

(三)关联交易的基本情况

1、交易标的基本情况 (1)交易标的 公司以 3,843.00 万元收购盛泰房地产持有的华辉公司 3,500 万股股份,占华 辉公司总股本 20.6951%. (2)交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不 涉及诉讼、 仲裁事项或查封、 冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况.