PDF《宁夏圣雪绒股份有限公司》

8 二OO五年年度报告说明 是本公司的实际控制人,不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人.未知公司前十名流通股股东 之间以及公司前十名流通股股东和公司前十名大股东之间是否 存在关联关系或是否是一致行动人.

2、报告期末,持有本公司 5%以上(含5%)股份的股东有:宁夏圣雪绒国际企业集团有限公 司和深圳市日神实业集团有限公司.宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司是本公司的主要发起人, 也是本公司的控股股东,持有公司股份的数量为

8000 万股,持股比例仍为 54.05%.报告期内该 公司将持有本公司的股权

4000 万股, 质押给广东发展银行深圳分行, 为本公司的

6000 万元流动 资金贷款提供担保,质押期为

2005 年12 月29 日至质权人申请解除质押.上述质押事项,公司 已在

2005 年12 月30 日的《证券时报》上公告.深圳市日神实业集团有限公司是公司的第二大 股东,持股比例 5.41%,该公司年度内持有本公司的股份持有数量为

800 万股.其中报告期内该 公司将持有本公司的股权

800 万股, 质押给光大银行莲花路支行, 为深圳市日神羊绒纺织有限公 司的

3800 万元流动资金贷款提供担保,质押期为

2006 年1月10 日至全部债务清偿之日止.上 述质押事项,公司已在

2006 年1月10 日的《证券时报》上公告.

(三) 、公司控股股东和实际控制人情况介绍 报告期公司的控股股东未发生变化, 仍为宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司. 该公司成立于

1997 年1月13 日,持有本公司 54.05%的股份,法定代表人为霍继红女士,经营范围有纺织品生 产、加工、销售;

自营和代理进出口业务、国内贸易、转口贸易、来料加工和 三来一补 ;

汽 车销售业务等,注册资本

5000 万元,经济性质为国有独资公司. 公司与公司实际控制人产权和控制关系的方框图 控股 54.05%

四、董事、监事、高管人员和员工情况

(一) 、董事、监事及高管人员情况

1、公司现任董事、监事及高管人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务任期年初持 股数 期末持 股数 年度报 酬总额 是否在股东单 位领取 侯羽乾 男48 董事长、 总经理 2004.12-2007.12

0 0 24.00 否 房进贤 男57 董事、董秘、副总 2004.12-2007.12

0 0 8.43 否 宁夏圣雪绒股份有限公司 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 宁夏 圣 雪绒 股份 有 限公 司NINGXIA ST. EDENWEISS CO.,LTD.

9 二OO五年年度报告曾维和 男51 董事、副总 2004.12-2007.12

0 0 8.18 否 钟文卿 男42 董事、副总 2004.12-2007.12

0 0 7.62 否杨永男42 董事 2004.12-2007.12

0 0 7.08 是张航女44 董事、财务总监 2004.12-2007.12

0 0 7.28 否隗国男36 独立董事 2004.12-2007.12

0 0 3.00 否 王春杰 男41 独立董事 2004.12-2007.12

0 0 3.00 否 杨贵鹏 男33 独立董事 2004.12-2007.12

0 0 3.00 否 霍继红 女51 监事会主席 2004.12-2007.12 ........