PDF《西安鹰之航航空科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大...》

公告编号:2017-030

1 证券代码:838493 证券简称:鹰之航 主办券商:兴业证券 西安鹰之航航空科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、公司《股东大会 议事规则》及《公司章程》的规定.本次会议召开不需要相关部门批 准或履行程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年7月23 日上午

09 时00 分 结束时间:2017 年7月23 日上午

11 时00 分 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-030

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(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为2017 年7月17 日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项 公司于

2017 年4月5日召开了公司第一届董事会第七次会议审 议通过了 《关于公司及关联方为全资子公司深圳市鹰之航航空科技有 限公司银行贷款提供担保的议案》 ,该议案主要内容为: "为了公司的 业务发展需要, 公司的全资子公司深圳市鹰之航航空科技有限公司拟 向中国银行股份有限公司深圳网谷支行申请续贷额度不超过

350 万 (含

350 万)的贷款,贷款用途:购买原材料,贷款期限

12 个月, 同时公司及关联方陈树清为该笔贷款提供连带责任保证担保. 公司为 了支持全资子公司业务发展,本次担保不收取任何费用.同时关联方 陈树清作为公司董事、 股东为本次贷款提供连带责任担保也不收取任 何费用. 现根据贷款银行要求, 需要追加公司控股股东薛进先生为本次贷 公告编号:2017-030

3 款提供连带责任保证,薛进先生为本次贷款提供连带责任保证,不收 取任何费用.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、代理委托书和持 股凭证;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;

委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证.

(二)登记时间:2017 年7月23 日上午

08 时30 分到

09 时00 分

(三)登记地点 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:西安经济技术开发区草滩生态产业园锦城三路

669 联系人:程地灿 联系

电话:18621867395

(二)会议费用:与会股东交通及食宿等费用自理.