PDF《大连冷冻机股份有限公司 公司章程》

大连冷冻机股份有限公司 公司章程 大连冷冻机股份有限公司 公司章程

2014 年度股东大会审议通过 大连冷冻机股份有限公司 公司章程

1 目录

第一章 总则…2

第二章 经营宗旨、范围和方式…4

第三章 注册资本、股份与股票…5

第四章 股东…12

第五章 股东大会…15

第六章 董事会…27

第七章 监事会…41

第八章 经营管理机构…44

第九章 劳动与人事…48

第十章 财务、会计与审计…49 第十一章 利润分配…53 第十二章 合并与分立…56 第十三章 解散与清算…57 第十四章 信息披露…61 第十五章 章程修改…62 第十六章 附则…63 大连冷冻机股份有限公司 公司章程

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第一章 总则 第1.

1 条 章程宗旨 为确立大连冷冻机股份有限公司(下称 公司 )的法律地位, 规范公司的经营管理和组织行为,保障公司、股东和债权人的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》 (下称 公司法 )和其它有关法 律、法规和规章,特制订本章程. 第1.2 条 公司名称、住所、法定代表人 公司的中文名称为:大连冷冻机股份有限公司 公司的英文名称为:Dalian Refrigeration Co., Ltd. 公司的住所一为:中国大连市沙河口区西南路

888 号 邮政编码:116033 公司的住所二为:大连经济技术开发区辽河东路

106 号 邮政编码:116630 公司董事长为公司的法定代表人. 第1.3 条 公司设立方式 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司.公司已按照有关规定,对照 公司法 进行了规范,并 依法履行了重新登记手续. 公司系根据大连市经济体制改革委员会 大体改委发股字 (1993)7 号 文件,由大连冰山集团有限公司作为发起人,以募集方 式,经大连市国有资产管理局的授权,以原大连冷冻机厂国有资产折 股作为国家股并经中国证券监督管理委员会批准后通过发行法人股、 社会公众股和内部职工股而成立. 公司于一九九三年十二月十八日在大连市工商行政管理局注册 登记,领取了营业执照,营业执照号码为 24236130-0. 大连冷冻机股份有限公司 公司章程

3 公司于

1993 年9月21 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次 向社会公众发行人民币普通股 30,000,000 股,并于

1993 年12 月8日在深圳证券交易所上市. 公司向境外投资人发行的以外币认购并且 在境内上市的境内上市外资股为 115,000,000 股,并于

1998 年3月20 日在深圳证券交易所上市. 第1.4 条 公司的组织形式 公司的组织形式为股份有限公司, 即公司的全部资产划分为等额 股份,股东以其持有股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对 公司的债务承担责任. 第1.5 条 公司的法律地位 公司具有独立的企业法人资格,其行为受中国法律约束,其合法 权益受中国法律保护. 公司拥有包括国家在内的股东投资形成的全部 法人财产权,在经营、管理、财务收支等方面享有独立自主权,并依 法享有民事权利和承担民事责任. 第1.6 条 公司的入股原则 公司遵循入股自愿、同股同权、收益共享、风险共担的原则. 第1.7 条 对外投资 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资,并以其出资 额为限对所投资公司承担责任. 公司不得成为任何营利性机构的无限责任股东. 第1.8 条 对外担保 公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保. 公司对外担保总额不得超过最近一个会 计年度合并会计报表净资产的 50%. 公司对外担保的审批程序: 公司对外担保必须经公司股东大会或 大连冷冻机股份有限公司 公司章程