PDF《大连冷冻机股份有限公司 公司章程》

4 董事会批准;

担保金额占公司最近经审计净资产 10%以下的对外担保 事项,由公司董事会经全体董事的 2/3 以上同意后予以批准;

担保金 额占公司最近经审计净资产 10%及以上的对外担保事项,由公司股东 大会批准.公司及控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期 经审计净资产的 50%以后提供的任何担保,由公司股东大会批准.公 司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 供的任何担保,由公司股东大会批准. 被担保对象的资信标准:银行信用等级不得低于 AA 级;

资产负 债率不得超过 70%. 第1.9 条 经营期限 公司除本章程第十二章和第十三章规定的情形外为永久存续的 股份有限公司. 第1.10 条 章程的法律效力 本章程为公司的组织和行为最高准则,对公司、公司的股东、董事、监事和总经理以及其他高级管理人员具有法律约束力.股东可以 依据公司章程起诉公司;

公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;

股东可以依据公司章程起诉股东;

股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管 理人员. 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人. 本章程是公开的法律文件,故此任何认购公司股份的行为,不论 其能否合法有效地取得公司的股份,均应理解为产生这样的法律效 力: 认购公司股份的人已自愿接受本章程的一切条款及对其约束力并 没有任何保留.

第二章 经营宗旨、范围和方式 第2.1 条 公司宗旨 公司的宗旨是:顺应社会主义市场经济发展的趋势,实行科学化 大连冷冻机股份有限公司 公司章程

5 规范管理,充分利用现有的人力、财力和物力等资源,使企业稳步而 迅速地发展,以提高经济效益为中心,大力推进制冷、空调事业和公 司各业的发展,实现资产保值和增值,保护全体股东的合法权益,使 其获得良好的经济效益. 第2.2 条 经营范围 公司的经营范围包括: 主营:制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及制冷工程所需 配套产品的加工、制造 兼营:制冷空调系统设计、制造、安装、维修、调试及技术 咨询、技术服务、商业贸易和物资供销 公司根据业务发展需要,经公司登记机关批准,可经营其他有关 业务. 第2.3 条 经营方式 公司经营方式包括:加工、制造、批发、零售、进出口、投资、 代购、代销、租赁和服务. 公司根据业务发展需要并在经有关政府部门批准后, 可以与国内 外企业合资经营及在国内外设立分公司、办事机构或代理机构. 第2.4 条 经营范围和方式的调整 根据市场变化和公司业务发展的需要, 公司可调整经营范围和方 式.若调整经营范围和方式,应修改公司章程并经公司登记机关变更 登记.如调整的经营范围属于中国法律、法规有限制的业务,应当依 法经有关政府部门批准.

第三章 注册资本、股份与股票 第3.1 条 注册资本 公司的注册资本为实收股本总额共人民币三亿六千零一十六万 四千九百七十五(360,164,975)元. 大连冷冻机股份有限公司 公司章程

6 第3.2 条 注册资本的划分 公司的全部注册资本划分为等额的股份,并采用股票形式. 公司发行股份总额为三亿六千零一十六万四千九百七十五 (360,164,975)股,每股面值为人民币壹(1.00)元. 第3.3 条 注册资本种类和构成 公司发行的股份均为普通股股份, 分为人民币普通股和境内上市 外资股. 上述股份均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集 中托管. 人民币普通股(简称 A股 )由在中华人民共和国注册的企业 法人或其他组织、 具有中华人民共和国国籍的自然人和中华人民共和 国法律允许或政府主管机关批准的主体持有,其中包括国家股、法人 股和社会公众股. 境内上市外资股(简称 B股 )由外国的自然人、法人和其他 组织,香港、澳门和台湾地区的法人、自然人和其他组织,定居在国 外的中国公民以及中国证券监督管理委员会规定的其他投资人所持 有. 公司经批准发行的普通股总数为三亿六千零一十六万四千九百 七十五(360,164,975)股. 公司的股份构成为: 股份类别 股份数额 人民币普通股 二亿四千五百一十六万四千九百七十五(245,164,975)股 境内上市外资股 一亿一千五百万(115,000,000)股第3.4 条 入股资金 股东可以依照本章程和中国法律的规定用货币投资, 也可以用建 筑物、厂房、机器设备等有形资产或工业产权、非专利技术、土地使 用权等无形资产折价入股. 用以折价入股的资产需以股东拥有合法有效的产权为前提条件 大连冷冻机股份有限公司 公司章程