PDF《大连冷冻机股份有限公司 关于改聘公司 2016 年度审计机构的...》

证券代码:000530;

200530 证券简称:大冷股份;

大冷 B 公告编号:2016-078 大连冷冻机股份有限公司 关于改聘公司

2016 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

大连冷冻机股份有限公司("公司")于2016 年11 月25 日召 开七届十一次董事会议,审议通过了《关于改聘公司

2016 年度审计 机构的报告》,现将相关事宜公告如下:

一、改聘情况说明 公司于

2016 年4月21 日召开的公司

2015 年度股东大会审议通 过了关于聘请公司

2016 年度审计机构的报告,续聘大华会计师事务 所(特殊普通合伙)("大华所")为公司

2016 年度审计机构,聘 用期为一年.为保持具体审计服务的延续性,保证审计质量,提高审 计效率,经公司董事会审计委员会提请、公司七届十一次董事会议审 议通过,公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)("信 永中和")为公司

2016 年度审计机构.公司已就改聘事宜事先通知 了大华所,并就相关事宜进行了沟通.大华所在执业过程中能够坚持 独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行审 计机构应尽的职责,从专业角度维护公司及股东的合法权益.公司董 事会对大华所近年来对公司所做的审计工作表示衷心的感谢.

二、拟聘任审计机构情况 信永中和是国内八大会计师事务所之一, 拥有财政部和中国证监 会批准的证券期货相关业务审计资格.现有从业人员近 5,000 人,注 册会计师 1,300 余人, 为境内外

240 多家上市公司提供主审服务.

2015 年在国际会计公告发布的国际会计师事务所排名中名列全球第

19 位,在中国本土品牌会计师事务所中排名第四. 信永中和总部位于北京,并在国内设立了

22 家境内分所,在境 外设立了

6 家成员所.信永中和的境内分支机构均实行一体化管理, 有效地保证了执业质量. 综上,信永中和具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能 力,能够独立对公司财务状况进行审计,公司拟改聘信永中和为公司

2016 年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,相 关费用保持不变.

三、 改聘审计机构履行的程序

1、经公司董事会审计委员会提请并审议通过,同意改聘信永中 和为公司

2016 年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议.

2、公司于

2016 年11 月25 日召开七届十一次董事会议,审议通 过了《关于改聘公司

2016 年度审计机构的报告》.

3、公司独立董事对《关于改聘公司

2016 年度审计机构的报告》 出具了事前认可说明, 并发表独立意见: 经核查, 信永中和具备证券、 期货相关业务审计资格, 并具备多年为上市公司提供审计服务的经验 与能力,能够满足公司

2016 年度相关审计工作的要求,能够独立对 公司财务状况进行审计.公司拟改聘

2016 年度审计机构理由充分, 同意聘任信永中和为公司

2016 年度审计机构.

四、备查文件

1、公司七届十一次董事会议决议;

2、独立董事意见. 大连冷冻机股份有限公司董事会

2016 年11 月26 日