PDF《大连冷冻机股份有限公司独立董事意见》

大连冷冻机股份有限公司独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定,我们作为大连 冷冻机股份有限公司("公司")之独立董事,特对公司七届二十五 次董事会议相关事项发表独立意见如下:

1、 关于终止实施

2016 年限制性股票激励计划及回购注销相关限 制性股票 我们一致认为公司拟终止实施限制性股票激励计划符合公司激 励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定,回购数量、回购价 格、终止的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不会对公司日常经营产生重大影响.

因此,我们同意董事会关于终止 实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票 12,221,580 股的决定,并同意将该议案提交公司临时股东大会审议.

2、关于子公司对外提供担保 公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司本次对外担保已按照 法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序,不 存在违规担保.本次对外担保属于公司正常生产经营需要,并且采取 了反担保措施,风险可控,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的 利益,因此我们一致同意本次担保事项. 独立董事:戴大双、刘继伟、王岩

2018 年12 月10 日