PDF《大连橡胶塑料机械股份有限公司》

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2010 年年度报告 -

1 - 大连橡胶塑料机械股份有限公司

600346 2010 年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2010 年年度报告 -

2 - 目录

一、 重要提示.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3-

二、 公司基本情况.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3-

三、 会计数据和业务数据摘要.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-4-

四、 股本变动及股东情况.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-6-

五、 董事、监事和高级管理人员.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-10-

六、 公司治理结构.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-12-

七、 股东大会情况简介.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-15-

八、 董事会报告.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-15-

九、 监事会报告.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-25-

十、 重要事项.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-25- 十

一、 财务会计报告.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-29- 十

二、 备查文件目录.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-105- 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2010 年年度报告 -

3 -

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 洛少宁 主管会计工作负责人姓名 孙培德 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孙玲 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大橡塑 公司的法定英文名称 DALIAN RUBBER &

PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 DXS 公司法定代表人 洛少宁

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙培德 史义凯 联系地址 大连市甘井子区周水子广场一 号 大连市甘井子区周水子广场一 号 电话 0411-86641378 0411-86641378 传真 0411-86641645 0411-86641645 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 大连市甘井子区营辉路