PDF《Disclosure》

200530 证券简称:大冷股份;

大冷B 公告编号:2015-052 大连冷冻机股份有限公司 六届二十次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2015年8月12日以书面方式发出.

2、本次董事会会议,于2015年8月19日以通讯表决方式召开.

3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人.

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

1、公司2015年半年度报告及其摘要. 同意:9票;

反对:0票;

弃权:0票.

2、关于受让冰山技术服务 ( 大连)有限公司股权的报告. 同意公司以602.4万元的价格受让大连冰山国际贸易有限公司所持冰山技术服务 ( 大连)有限公司 40%股权. 本次股权受让完成后,公司将持有冰山技术服务 ( 大连)有限公司100%股权. 上述交易构成关联交易.公司独立董事于2015年8月6日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事 会审议. 关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避. 同意:7票;

反对:0票;

弃权:0票.

3、关于核销坏账的报告. 同意公司子公司大连冰山空调设备有限公司对长期挂账的应收账款2,748,195.73元进行核销. 上 述核销金额已计提坏账准备2,174,026.15元,对公司2015年损益的影响额为574,169.58元. 同意:9票;

反对:0票;

弃权:0票.

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议.

2、独立董事意见. 大连冷冻机股份有限公司董事会 2015年8月21日 证券代码:000530;

200530 证券简称:大冷股份;

大冷B 公告编号:2015-053 大连冷冻机股份有限公司 关于受让冰山技术服务( 大连) 有限公司 40%股权的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏.

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况 冰山技术服务 ( 大连)有限公司 ( 冰山服务 )由大连冷冻机股份有限公司 ( 公司 )和大连冰 山国际贸易有限公司 ( 冰山国贸 )共同出资设立. 冰山服务注册资本为人民币2,000万元,实收资本 为人民币1,000万元,主要从事制冷空调成套设备技术咨询、维修、维保服务;

节能安全技术开发、咨询、 推广服务;

合同能源管理;

制冷设备租赁;

机电设备零部件销售. 公司持有冰山服务60%股权,冰山国贸 持有冰山服务40%股权. 根据公司资本资源整合及商业模式创新需要,公司拟与冰山国贸签署 《 股权转让合同》,冰山国贸 将其所持冰山服务40%股权全部转让给公司.

2、由于冰山国贸为公司控股股东―大连冰山集团有限公司 ( 冰山集团 )的控股子公司,本次交 易构成关联交易.

3、公司于2015年8月19日召开的六届二十次董事会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了关于上述关联交易的议案. 关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避. 独立董事对上述 关联交易予以了事前认可,并发表了独立意见.

4、本次关联交易不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过股东大 会批准.

二、关联方基本情况