PDF《乐山电力股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

3 的运作动态.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况 本人严格对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易根据相 关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及 股东利益等方面做出判断,并依照相关程序进行了审核.公司与关联 方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来, 符合上海证券交易 所《股票上市规则》 、 《上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法 规的规定.董事会、股东大会审议上述事项的表决程序符合中国证监 会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定,关联董事、关联股 东在审议该关联交易时回避了表决.交易定价公允合理,不存在损害 公司及其他股东合法利益的情形.

(二)对外担保及资金占用情况 本人对公司与关联方资金往来及对外担保的情况发表了独立意 见.

(三)高级管理人员提名以及薪酬情况

2018 年度公司董事、高级管理人员的提名、聘任、薪酬等事项 均按《公司法》和公司《章程》等有关规定履行的审批程序.

(四)业绩预告及业绩快报情况 公司在各定期报告公布前均发布了业绩快报, 业绩快报数据与定 期报告披露数据之间未出现调整的情形.

(五)聘任或者更换会计师事务所情况

2018 年度公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司财务审计机构和内部控制审计机构.

(六)现金分红及其他投资者回报情况 公司根据中国证监会 《上市公司监管指引第

3 号―上市公司现金 分红》 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定的要求修订完 善了利润分配政策,更好的保护了股东特别是中小股东的利益.

(七)公司及股东承诺履行情况 公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理,截45乐山电力股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 王全喜 各位股东及股东代表:

2018 年度,作为乐山电力股份有限公司(以下简称 公司 )的 独立董事,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 、 《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规 定,本人忠实履行职责,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责, 并对董事会的相关事项发表了独立意见,从公司整体利益出发,发挥 了独立董事的应有作用, 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益.现将

2018 年本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇 报如下:

一、独立董事的基本情况 王全喜,男,汉族,1955 年6月生,中共党员,硕士研究生学 历,教授职称.历任南开大学经济研究所开放经济研究室副主任;

南 开大学商学院院长助理;

南开大学财务管理系主任;

南开大学企业研 究中心主任;

南开大学 EMBA 中心主任;

天津市管理学会秘书长;

国 家税务总局研究所特约研究员;

兖州煤业独立董事;

银座股份独立董 事;

华鲁恒升股份有限公司独立董事;

中润资源投资股份有限公司独 立董事;

天津桂发祥食品股份有限公司独立董事. 现任南开大学教授, 宝成机械股份公司独立董事. 本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,不存在 影响独立董事独立性的情形.