PDF《乐山电力股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

二、独立董事年度履职概况

(一)2018 年度独立董事出席董事会及股东大会情况

2018 年度公司生产经营正常,董事会会议、股东大会的召集召 开符合法定程序,重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序. 独立董事在重大投资决策、 法人治理结构完善等方面发挥了较大的作 用.

6 1.2018 年度本人出席董事会会议的情况如下: 独立董事 姓名 本年应参 加董事会 次数 亲自 出席 次数 以通讯方 式参加会 议次数 委托 出席 次数 缺席 次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 王全喜

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0 否2018 年度,本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议 案均认真审议,无提出异议的事项,对董事会审议事项没有反对、弃 权的情形. 2.参加股东大会情况

2018 年度, 作为乐山电力独立董事本人列席了

6 月26 日召开的 公司

2017 年年度股东大会.

(二)发表独立意见情况

2018 年度,本人恪尽职守,根据相关法律、法规和有关的规定, 就公司以下相关事项发表独立意见. 序号发表独 立意见 时间 发表独立意见事项 意见 类型

1 1月24日1. 乐山电力关于公司执行新企业会计准则的独立意见;

2.关于调整第八 届董事会成员事项的独立意见. 同意

2 4月11日1.乐山电力2017年度关于对外担保的专项说明及独立意见;

2.关于乐山 电力高级管理人员2017年度薪酬事项的独立意见;

3.关于乐山电力预计 2017年度日常经营关联交易事项的独立意见;

4.关于公司2017年度利润 分配事项的独立意见. 同意

3 8月8日1. 关于调整第八届董事会成员事项的独立意见. 同意

4 8月30日1. 关于公司与四川峨眉山电力股份有限公司管理人签订《重整意向投资 协议》暨关联交易的独立意见. 同意

(三)在公司进行现场办公调查的情况

2018 年,本人对公司进行了解和检查,通过现场参观、查阅资 料和与公司高管座谈交流并经常通过电话及邮件与公司其他董事、 董 事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系,主动了解公司

7 生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大 会决议的执行情况、财务运行情况等,并关注传媒、网络有关公司的 相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运作动 态.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况 本人严格对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易根据相 关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及 股东利益等方面做出判断,并依照相关程序进行了审核.公司与关联 方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来, 符合上海证券交易 所《股票上市规则》 、 《上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法 规的规定.董事会、股东大会审议上述事项的表决程序符合中国证监 会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定,关联董事、关联股 东在审议该关联交易时回避了表决.交易定价公允合理,不存在损害 公司及其他股东合法利益的情形.

(二)对外担保及资金占用情况 本人对公司与关联方资金往来及对外担保的情况发表了独立意 见.

(三)高级管理人员提名以及薪酬情况

2018 年度公司董事、高级管理人员的提名、聘任、薪酬等事项 均按《公司法》和公司《章程》等有关规定履行的审批程序.