PDF《乐山电力股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

(四)业绩预告及业绩快报情况 公司在各定期报告公布前均发布了业绩快报, 业绩快报数据与定 期报告披露数据之间未出现调整的情形.

(五)聘任或者更换会计师事务所情况

2018 年度公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司财务审计机构和内部控制审计机构.

(六)现金分红及其他投资者回报情况 公司根据中国证监会 《上市公司监管指引第

3 号―上市公司现金 分红》 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定的要求修订完

8 9 乐山电力股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 唐国琼 各位股东及股东代表:

2018 年度,作为乐山电力股份有限公司(以下简称 公司 )的 独立董事,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 、 《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规 定,本人忠实履行职责,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责, 并对董事会的相关事项发表了独立意见,从公司整体利益出发,发挥 了独立董事的应有作用, 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益.现将

2018 年本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇 报如下:

一、独立董事的基本情况 唐国琼,女,汉族,1963 年5月生,会计学博士.历任西南财 经大学会计学院讲师、副教授.现任西南财经大学会计学院会计系教 授.同时担任四川西部资源控股股份有限公司独立董事. 本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,不存在 影响独立董事独立性的情形.

二、独立董事年度履职概况

(一)2018 年独立董事出席董事会及股东大会情况

2018 年公司生产经营正常,董事会会议、股东大会的召集召开 符合法定程序,重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序.独 立董事在重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作 用. 1.2018 年本人出席董事会会议的情况如下: 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 唐国琼

7 7

4 0

0 否10

2018 年,本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案 均认真审议,无提出异议的事项,对董事会审议事项没有反对、弃权 的情形. 2.参加股东大会情况

2018 年度, 作为乐山电力独立董事本人列席了

6 月26 日召开的 公司

2017 年年度股东大会.

(二)发表独立意见情况

2018 年度,本人恪尽职守,根据相关法律、法规和有关的规定, 就公司以下相关事项发表独立意见. 序号发表独立 意见时间 发表独立意见事项 意见 类型

1 1月24日1. 乐山电力关于公司执行新企业会计准则的独立意见;

2.关于调整第八 届董事会成员事项的独立意见. 同意

2 4月11日1.乐山电力2017年度关于对外担保的专项说明及独立意见;

2.关于乐山 电力高级管理人员2017年度薪酬事项的独立意见;

3.关于乐山电力预计 2017年度日常经营关联交易事项的独立意见;

4.关于公司2017年度利润 分配事项的独立意见. 同意

3 8月8日1. 关于调整第八届董事会成员事项的独立意见. 同意

4 8月30日1. 关于公司与四川峨眉山电力股份有限公司管理人签订《重整意........