PDF《江苏江南水务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

2、撤销安全监察部,改设安全保卫部 将原安全监察部的供水稽查职能划归于管网管理部下设的管线所,安全监察部 改为安全保卫部,其他职能不变.

3、撤销排水管理部,改设环境产业部,下设排水管理办公室 环境产业部主要负责公司有关环境产业项目的拓展和外延,包括但不限于污水 处理、危险废物治理、海绵城市、环保技术和产品的研发等产业项目;

负责对公司下 属子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司的监管和考核;

负责江阴城区部分新建小 区的污水管网建设及部分市政雨污水管网的运行维护. 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(九)审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》 (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(十)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:临2015-039) . 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. (十一)审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》 公司因水厂变电所改造,致使部分固定资产无法继续使用,功能丧失,特申请 报废.报废固定资产的原值总计 14,479,482.11 元,净残值为 4,550,812.98 元. 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. (十二)审议通过了《关于公司

2015 年半年度资本公积金转赠股本的预案》 鉴于公司目前充裕的资本公积金余额和稳步向上的经营状况,结合公司成长性 及业务发展需要,在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下,公 司拟进行

2015 年半年度资本公积金转赠股本,方案如下: 经江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 截至

2015 年6月30 日,

4 母公司资本公积金余额为 1,091,379,679.95 元.以截至

2015 年6月30 日公司股本 总数 233,800,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

10 股,共转增 233,800,000 股,转增后公司股本总额 467,600,000 股. 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议. (十三)审议通过了《关于修订部分条款的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和上海证券 交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的 《江苏江南水务股份有限公司关于修订 〈公 司章程〉部分条款的公告》 (公告编号:临2015-040) . 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议. (十四)审议通过了《关于修订公司部分条款的议案》 为进一步规范公司治理, 结合公司的实际情况, 公司拟对原 《董事会议事规则》 部分条款进行修订,具体内容如下: 条款号 修改前 修改后 第三条 董事会由

9 名董事组成,设董 事长一人. 董事会由

7 名董事组成, 设董事 长一人. 除上述条款进行修订外,其余条款均保持不变. 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 此议案尚需提交公司

2015 年第三次临时股东大会审议. (十五)审议通过了《关于召开

2015 年第三次临时股东大会的议案》 同意召开公司