PDF《广深铁路股份有限公司》

广深段是中国内陆通往香港的主要铁路 通道,连接京广、京

九、三茂、平南、平盐、厦深铁路和和香港 铁路东铁线,是中国铁路交通网络的重要组成部分.

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(二)公司社会责任管理 1.公司社会责任观 广深铁路作为一家提供铁路客货综合运输服务的上市公司, 将企业经营管理行为与履行社会责任紧密结合, 在为股东创造价 值的同时, 努力实现促进经济、 社会和环境可持续发展的总体社 会责任目标. 广深铁路履行社会责任的核心是满足客货运输需求, 根本前 提是确保运输生产安全和创造经营管理效益, 具体可分解为六大 责任,即建设发展责任、运输经营责任、安全生产责任、和谐共 建责任、社会公益责任和环境保护责任,各项责任相互关联,相 互影响,共同服务于满足客货运输需求的核心目标. 广深铁路社会责任观 . 确保运输安全 创造经营效益 满足客货 运输需求 建设发展责任运输经营责任安全生产责任和谐共建责任社会公益责任环境保护责任52. 管理架构 广深铁路已建立起以董事会为中心的企业社会责任管理架 构. 公司董事会对公司社会责任工作、 社会责任报告等进行决策 管理, 董事长是公司履行社会责任的第一负责人. 公司管理层负 责领导公司经营、人力资源、财务、审计、综合等职能部门开展 与社会责任相关各项工作, 董事会秘书处负责公司社会责任信息 的汇总和披露.公司下属各站段设立劳动安全、技术运用、薪酬 福利、员工培训、健康卫生等专职部门和岗位,履行企业社会责 任.

三、规范运作与诚信经营

(一)公司治理

2018 年,公司共召开

1 次股东大会、5 次董事会会议、4 次 监事会会议、7 次审核委员会会议和

37 次总经理办公会议.公 司制定 《董事会成员多元化制度》 , 修订 《审核委员会工作条例》 , 进一步完善了公司治理制度. 有关公司治理和董事、监事、高级管理人员详细情况,请参 见公司

2018 年年报.

(二)内部控制 公司已建立较为完善的内部控制制度体系, 对制度实际执行 情况进行跟踪检查, 评估各类管理制度是否有效贯彻执行. 根据 《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套

6 指引、《上市公司内部控制指引》、美国 萨班斯-奥克斯利 法案等法律、 法规的要求, 公司有针对性地开展了内控建设和评 价工作,内控评价范围包括了公司本部和下属

12 个业务单位的

44 个业务流程.公司审核委员会制定公司内部审计工作计划, 由公司审计部执行内部审计监督职能. 有关公司内部控制详细情况, 请参见公司

2018 年年报、

2018 年内部控制评价报告和内部控制审计报告.

(三)党建工作 公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚 持党的领导,压实党建任务,落实全面从严治党主体责任.公司 进一步完善《党工委会工作办法》,召开

40 次党工委会议,研 究决策 三重一大 事项,履行对董事会会议、总经理办公会议 有关议题的前Z讨论程序.公司加强党支部建设,推动 三会一 课 质量年工作,制定修订多项党建制度,认真开展落实全面从 严治党责任自查整改,完成

5 个方面

40 个问题的整改. 公司进一步贯彻落实中央八项规定精神, 加强党风廉政建设 和反腐败工作,完善制度办法,严格检查监督,制定及修订涉及 差旅费、因公临时出国费用、公务通信、公务用车等方面的多项 管理办法. 公司防止贪污、反欺诈舞弊措施及举报程序 规定要求 防范措施及执行监察程序 举报程序........